정기주주총회결과 2023-03-28 13:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900387
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,122 | - 매출액 | 116,247 | |
| - 부채총계 | 88,439 | - 영업이익 | 4,307 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 2,971 | ||
| - 자본총계 | 65,683 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,120 | - 매출액 | 274,208 | |
| - 부채총계 | 156,694 | - 영업이익 | 7,696 | ||
| - 자본금 | 13,197 | - 당기순이익 | 3,976 | ||
| - 자본총계 | 83,426 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 752,021,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이희화 재선임 사외이사 고호현 재선임 사외이사 김성복 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 (별도/연결 포함)승인의 건(원안대로 통과) 1주당 30원 현금배당 예정 (자사주 1,326,789주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건(원안대로 통과) 제4-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안:감사위원회위원 고호현 재선임의 건(원안대로 통과) 제5-2호의안:감사위원회위원 김성복 신규선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고호현 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) | (주)유승정공(대표이사) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고호현 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 금속과 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 근무(前) |
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