정기주주총회결과 2023-03-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901020
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,616 | - 매출액 | 243,368 | |
| - 부채총계 | 34,052 | - 영업이익 | 5,874 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 6,399 | ||
| - 자본총계 | 122,564 | *주당순이익(원) | 389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,918 | - 매출액 | 244,221 | |
| - 부채총계 | 35,193 | - 영업이익 | 4,891 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 5,397 | ||
| - 자본총계 | 124,725 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,944,359,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(비상근) 사외이사인 감사위원 2명(비상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제46기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 120원 배당) => 원안대로 승인 가결 나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제2-1호의안: 김성동 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안: 박제성 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제3-1호의안: 김성동 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안: 박제성 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 | 한국화장품 (사외이사) |
| 박제성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성동 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 |
| 박제성 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901020
