주주총회소집결의 2024-03-12 13:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800279
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 목적사업 추가 - 제2-2호 : 용어 명확화 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 3명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 최영범 - 제3-2호 : 사외이사 후보 전 괄 - 제3-3호 : 사외이사 후보 조영임 - 제3-4호 : 사외이사 후보 김대희 - 제3-5호 : 사외이사 후보 김관규 - 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 김훈배 - 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 임현규 - 제3-8호 : 기타비상무이사 후보 이춘호 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 전 괄 - 제4-2호 : 감사위원 후보 김대희 ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경의 건 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 한도금액은 20억원 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영범 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 2022~2023 대통령비서실 대외협력특별보좌관 2022.05~08 대통령비서실 홍보수석 2018~2022 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장 2016~2018 SBS 경영지원본부장 |
| 김훈배 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 2021~현재 KT미디어플랫폼사업 본부장(전무) 2020~2021 KTCustomer 신사업본부장 2018~2019 KT뉴미디어사업단장 |
| 임현규 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 2023~현재 KT 경영지원부문장(부사장) 2013 KT비즈니스서비스추진실장(부사장) 2008~2009 알티캐스트 신사업부문장(부사장) |
| 이춘호 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 2023~현재 KBS 전략기획실장 2017~2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 주간 2015~2017 KBS 정책기획본부 정책기획국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전괄 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 2021~2022 삼도회계법인 품질관리실 고문 2003~2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 2010~2013 한국회계기준원 비상임위원 | - |
| 조영임 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 2015~현재 가천대학교 컴퓨터공학과 교수 2023~현재 대통령직속 국가과학기술심의위원회 전문위원 2018~2022 대통령직속 4차산업혁명위원회 스마트시티 특위위원 | - |
| 김대희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 한국전자통신연구원 초빙연구원 2017~2020 정보통신정책연구원(KISDI) 원장 2016~2017 가천대학교 석좌교수 | - |
| 김관규 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 동국대학교 사회과학대학 교수 2004~2023 동국대학교 신문방송학과 조교수 2000~2004 계명대학교 신문방송학과 조교수 | 매일방송 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전괄 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~2022 삼도회계법인 품질관리실 고문 2003~2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장 2010~2013 한국회계기준원 비상임위원 |
| 김대희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 한국전자통신연구원 초빙연구원 2017~2020 정보통신정연구원(KISDI) 원장 2016~2017 가천대학교 석좌교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 소프트웨어 개발 및 판매 | AI를 활용한 신규 서비스 출시를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업 | 12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업 | 각 호 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800279
