정기주주총회결과 2023-03-31 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803048
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,361,298 | - 매출액 | 1,034,236 | |
| - 부채총계 | 503,764 | - 영업이익 | 63,196 | ||
| - 자본금 | 119,555 | - 당기순이익 | 23,086 | ||
| - 자본총계 | 857,534 | *주당순이익(원) | 470 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,160,021 | - 매출액 | 704,927 | |
| - 부채총계 | 357,641 | - 영업이익 | 50,600 | ||
| - 자본금 | 119,555 | - 당기순이익 | 34,327 | ||
| - 자본총계 | 802,380 | *주당순이익(원) | 721 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,654,335,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 양춘식 기타비상무이사 1명 - 김훈배 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 윤명근 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 현금배당 주당 350원 (케이티스카이라이프 이사회 승인안) ▶ 보통결의요건 충족 및 다득표하여 가결됨 - 제2-2호 현금배당 주당 700원 (주주제안) ▶ 보통결의요건 불충족하여 부결됨 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명 선임) - 제3-1호 사내이사 양춘식 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 기타비상무이사 김훈배 ▶ 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(총 1명 선임) - 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤명근 ▶ 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안: 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 윤경림 기타비상무이사는 2023.03.31자로 중도사임: 해당 내역은 이사 총수에 반영 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양춘식 | 1970-12 | 1 | 신규선임 | 2021 ~ 현재 HCN 경영기획총괄(겸임) 2020 ~ 현재 케이티스카이라이프 경영서비스본부장 2018 ~ 2019 KT 비서실2담당 Master PM 2016 ~ 2017 케이티스카이라이프 기획조정실장 ~ 2016 케이티스카이라이프 기획조정팀장, 재무팀장, 서비스혁신팀장 |
| 김훈배 | 1963-12 | 1 | 재선임 | 2021 ~ 현재 KT 미디어플랫폼사업 본부장(전무) 2020 ~ 2021 KT Customer 신사업본부장 2019 ~ 2020 지니뮤직대표이사 2017 ~ 2019 KT 플랫폼서비스사업단장 2015 ~ 2017 KT 뮤직 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤명근 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021 ~ 현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018 ~ 현재 금융보안원 자문위원 2015 ~ 현재 금융결제원 자문위원 2014 ~ 현재 한국지급결제학회 이사 2013 ~ 현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998 ~ 2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장 | 한국지급결제학회 이사, 한국정보보호학회 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명근 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021 ~ 현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018 ~ 현재 금융보안원 자문위원 2015 ~ 현재 금융결제원 자문위원 2014 ~ 현재 한국지급결제학회 이사 2013 ~ 현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998 ~ 2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803048
