주주총회소집결의 2023-03-15 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801443
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 : 현금배당 주당 350원 (케이티스카이라이프 이사회 승인안) - 제2-2호 : 현금배당 주당 700원 (주주제안) ※ '제2-1호' 및 '제2-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 양춘식 - 제3-2호 : 기타비상무이사 후보 김훈배 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (총 1명 선임) - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤명근 ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제5호 의안은 확정기여형 및 혼합형 퇴직연금제도 도입을 위해 '임원보수 및 퇴직금 규정'을 일부 개정하는 의안입니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 20억원 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양춘식 | 1970-12 | 1 | 신규선임 | 2021~현재 HCN 경영기획총괄(겸임) 2020~현재 케이티스카이라이프 경영서비스본부장 2016~2020 KT 비서실2담당 2015~2016 케이티스카이라이프 기획조정실장 2014~2015 케이티스카이라이프 기획조정팀장, 재무팀장, 서비스혁신팀장 |
| 김훈배 | 1963-12 | 1 | 재선임 | 2021~현재 KT 미디어플랫폼사업 본부장(전무) 2020~2021 KT Customer 신사업본부장 2019~2020 지니뮤직대표이사 2017~2019 KT 플랫폼서비스사업단장 2015~2017 KT 뮤직 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤명근 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 2010~현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021~현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998~2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장 | 이니텍 사외이사('23년 3월 31일 임기 종료) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명근 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~현재 국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 2021~현재 국민대학교 인공지능연구소 소장 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 2021.3.24 ~ 2023.3.31 이니텍 사외이사 1998~2010 금융결제원 정보보호분석센터 과장 |
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