정기주주총회결과 2024-03-26 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901068
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,384 | - 매출액 | 22,902 | |
| - 부채총계 | 5,189 | - 영업이익 | 100 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 709 | ||
| - 자본총계 | 59,195 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,506 | - 매출액 | 22,944 | |
| - 부채총계 | 4,950 | - 영업이익 | -12 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 734 | ||
| - 자본총계 | 59,556 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 267,984,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 주흥식(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 1 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사후보자 오필선 → 부결 제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식 → 원안대로 승인 제3-3호의안:사내이사후보자 김경진 → 부결 제3-4호의안:사내이사후보자 윤명열 → 부결 제3-5호의안:사외이사후보자 문홍주 → 부결 제3-6호의안:사외이사후보자 최유진 → 부결 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호의안:감사후보자 이주형 → 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로승인(이사보수한도 20억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 부결 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회에서 선임하지 못한 이사 및 사외이사,감사의 선임, 감사보수한도 승인의 건은 향후 임시주주총회를 개최하여 선임 및 승인할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주흥식 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | (주)프리엠스 상무 |
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