주주총회소집결의 2024-03-11 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900901
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 옥산로290번길 8 (주)프리엠스 별관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사2명) 제3-1호의안:사내이사후보자 오필선 제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식 제3-3호의안:사내이사후보자 김경진 제3-4호의안:사내이사후보자 윤명열 제3-5호의안:사외이사후보자 문홍주 제3-6호의안:사외이사후보자 최유진 제4호의안:감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호의안:감사후보자 이주형 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 제7호의안:임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오필선 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | (주)KBN Australia 대표이사 |
| 주흥식 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | (주)프리엠스 상무 |
| 김경진 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 로디언즈홀딩스 부회장 |
| 윤명열 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 보아스컨설팅(주) 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문홍주 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인인성 대표변호사 | - |
| 최유진 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | DPLOT 재무이사 | DPLOT(재무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 이주형세무회계사무소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기자동차 충전기 부품 제조 및 유지 관리업 -신기술 사업 투자 및 금융투자업 -유가증권 투자업 | 신규사업의 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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