세동 (053060) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000269

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 3월 8일
권 유 자:	성 명:(주)세동 주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 전화번호:051-796-0601
작 성 자:	성 명: 정승훈 부서 및 직위: 재무팀 책임 전화번호: 051-796-7162

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)세동	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 08일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 13일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 기타주주총회의목적사항
□ 감사의선임
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)세동	보통주	537	0.00	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
윤정상	최대주주	보통주	3,075,049	17.42	최대주주	-
박영애	특수관계인	보통주	1,313,759	7.44	특수관계인	-
윤민경	특수관계인	보통주	438,065	2.48	특수관계인	-
계		-	4,826,873	27.34	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정승훈	보통주	0	직원	직원	-
김훈성	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 08일	2024년 03월 13일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 2) 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)세동 홈페이지	http://saedong.co.kr	당사 홈페이지 접속 후 투자정보 → 공고란 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[오프라인 접수처]
- 주소 : (46034) 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 재무팀 앞
- 접수기간 : 2024년 3월 13일 ~ 3월 27일
- 우편 접수 여부 : 가능
[온라인 접수처]
- 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 28일 오전 9시
장 소	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 2) 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결기준 매출액 1,699억원으로 전년대비 8.8% 증가하였습니다. 당기순이익은 104억원으로 전기대비 2.1% 감소하였으나, 영업이익은 131억원으로 전년대비 5.6% 증가하였습니다.

당사는 금속압출물, 일반압출물, 가변압출물, 일반사출물, GAS사출물 등 자동차용 외장부품을 개발 및 생산하여 국내의 글로벌 완성차 제조업체인 현대/기아차 등에 공급을 하고 있으며, 당사의 주요 압출 생산제품은 철판(EGI,SUS)을 원하는 형상으로 Forming 하여 압출기에 장착되어 있는 DIES에 통과시킨 후 PVC(TPO,TPE) 등을 접착시켜 필요로 하는 형상을 만들어내는 금속압출 기술을 사용한 차량용 도어벨트와 도어프레임 몰딩 등이 있습니다.

또한 사출 생산제품으로는 플라스틱 성형재료를 실린더 안에서 가열하여 연하게 한 후 차가운 금형에 재빨리 밀어넣어 열가소성 수지로 성형하는 기술을 사용한 도어프레임 가니쉬 등이 있습니다.

그 외에 당사는 가변압출기술, Gasinjection공법, M/I 가변압출기술, 3중압출기술, 일체형루프몰딩 제조기술 등을 보유하고 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발에 대응하여 다음과 같은 새로운 기술개발을 추진 및 적용하고 있습니다.
① 기존의 STEEL 압출을 대체하는 보다 친환경적인 소재인 알루미늄 롤 포밍압출기술 ② 고급화 차종에 적용이 가능한 기존 SUS를 대체하는 ETF(필름) 제조 기술

③ 기존 외장 가니쉬 및 몰딩의 고급화 제품에 고광택 블랙 도장을 대체하기 위한 고광택 사출기술

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, KG모빌리티에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사입니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	44,918,520,046	37,832,037,124
현금및현금성자산	7,566,070,325	4,491,882,315
매출채권 및 기타유동채권	12,241,796,451	13,913,576,403
기타유동금융자산	10,350,000,000	5,850,000,000
재고자산	10,679,326,147	9,694,071,107
기타유동자산	4,081,327,123	3,882,507,299
비유동자산	73,544,680,438	71,803,145,478
유형자산	55,088,870,941	55,518,530,017
무형자산	1,140,861,774	516,324,196
사용권자산	339,023,915	254,141,148
공동기업투자	12,768,266,555	13,292,456,511
기타비유동자산	15,943,800	14,383,200
기타비유동금융자산	1,135,558,480	614,560,000
보증금	2,016,460,000	1,206,896,000
이연법인세자산	1,039,694,973	385,854,406
자산총계	118,463,200,484	109,635,182,602
부채
유동부채	41,930,884,937	46,915,416,872
매입채무 및 기타유동채무	34,081,915,105	38,152,435,069
유동차입금	6,197,978,902	6,262,350,487
기타유동부채	658,304,782	425,471,022
유동리스부채	132,582,661	95,979,364
파생상품부채	184,995,400	273,563,600
당기법인세부채	675,108,087	1,705,617,330
비유동부채	38,474,497,070	34,240,220,435
비유동차입금	28,700,621,459	27,957,771,242
기타비유동부채	93,142,010	511,522,173
확정급여부채	6,429,452,674	5,390,044,813
비유동리스부채	217,287,060	164,264,709
기타장기종업원급여부채	3,033,993,867	216,617,498
부채총계	80,405,382,007	81,155,637,307
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,057,818,477	28,479,545,295
자본금	8,828,709,500	8,729,503,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,128,279,093
기타불입자본	356,294,738	(1,666,611,373)
기타자본구성요소	14,794,771,101	15,516,995,876
이익잉여금(결손금)	2,647,604,767	(5,228,621,801)
비지배지분
자본총계	38,057,818,477	28,479,545,295
자본과부채총계	118,463,200,484	109,635,182,602

<연 결 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
수익(매출액)	169,895,212,565	156,051,328,239
매출원가	142,311,676,962	132,865,994,683
매출총이익	27,583,535,603	23,185,333,556
판매비와관리비 및 물류비	14,427,927,078	10,738,362,779
영업이익(손실)	13,155,608,525	12,446,970,777
금융수익	568,315,935	131,194,469
금융원가	2,462,091,686	2,544,124,362
공동기업투자이익	(490,148,456)	129,380,081
기타이익	3,192,346,503	3,144,109,845
기타손실	2,177,440,543	2,781,164,681
법인세비용차감전순이익(손실)	11,786,590,278	10,526,366,129
법인세비용	1,360,310,042	1,782,518,259
계속영업이익(손실)	10,426,280,236	8,743,847,870
중단영업이익(손실)	-	3,625,737,146
당기순이익(손실)	10,426,280,236	12,369,585,016
기타포괄손익	(1,249,372,332)	(997,878,783)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(398,886,883)	120,458,877
확정급여제도의 재측정손익	(527,147,557)	181,486,077
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(15,331,235)	(61,027,200)
재평가차익	143,591,909	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(850,485,449)	(1,118,337,660)
해외사업환산손익(세후기타포괄손익)	(835,815,507)	(841,690,030)
지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(14,669,942)	(276,647,630)
총포괄손익	9,176,907,904	11,371,706,233
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,426,280,236	12,369,585,016
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,176,907,904	11,371,706,233
총 포괄손익, 비지배지분
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	593	709
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	593	501
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-	208
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	593	695
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	593	492
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-	203

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	16,696,360,736	(17,779,692,894)	17,107,839,062	-	17,107,839,062
당기순이익(손실)	-	-	-	12,369,585,016	12,369,585,016	-	12,369,585,016
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	181,486,077	181,486,077	-	181,486,077
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)
기타포괄손익-재평가차익	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	(1,101,076,335)	-	(1,101,076,335)	-	(1,101,076,335)
지분법자본변동	-	-	(276,647,630)	-	(276,647,630)	-	(276,647,630)
종속기업의처분(해외사업환산손익)	-	-	259,386,305	-	259,386,305	-	259,386,305
공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	(1,179,364,860)	12,551,071,093	11,371,706,233	-	11,371,706,233
2022.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	15,516,995,876	(5,228,621,801)	28,479,545,295	-	28,479,545,295
2023.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	(1,666,611,373)	15,516,995,876	(5,228,621,801)	28,479,545,295	-	28,479,545,295
당기순이익(손실)	-	-	-	10,426,280,236	10,426,280,236	-	10,426,280,236
전환사채의 전환	401,365,278	-	-	-	401,365,278	-	401,365,278
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(527,147,557)	(527,147,557)	-	(527,147,557)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(15,331,235)	-	(15,331,235)	-	(15,331,235)
기타포괄손익-재평가차익	-	-	143,591,909	-	143,591,909	-	143,591,909
해외사업환산손익	-	-	(835,815,507)	-	(835,815,507)	-	(835,815,507)
지분법자본변동	-	-	(14,669,942)	-	(14,669,942)	-	(14,669,942)
종속기업의처분(해외사업환산손익)	-	-	-	-	-	-	-
공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류	-	2,022,906,111	-	(2,022,906,111)	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	401,365,278	2,022,906,111	(722,224,775)	7,876,226,568	9,578,273,182	-	9,578,273,182
2023.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	14,794,771,101	2,647,604,767	38,057,818,477	-	38,057,818,477

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

	제 38 기	제 37 기
영업활동현금흐름	13,245,777,472	19,879,795,203
당기순이익(손실)	10,426,280,236	12,369,585,016
당기순이익조정을 위한 가감	7,609,667,412	8,070,579,001
법인세비용	1,360,310,042	918,308,875
퇴직급여	1,045,029,631	949,126,908
감가상각비	4,573,996,323	5,476,095,541
무형자산상각비	152,352,422	182,310,176
대손상각비	38,353,899	198,194,653
기타의 대손상각비	(999,919,751)	2,280,460,955
외화환산손실	262,129,798	102,826,921
유형자산처분손실	284,345,120	159,917,667
금융비용	2,462,091,686	2,452,612,683
재고자산평가손실	16,477,275	56,469,412
외화환산이익	(1,491,948,263)	(1,201,902,557)
공동기업투자이익	490,148,456	(129,380,081)
금융수익	(568,315,935)	(137,604,113)
유형자산처분이익	(15,383,291)	(20,798,721)
종속기업투자처분이익	-	(3,216,059,318)
순운전자본의 변동	(399,431,597)	3,166,401,290
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,730,256,879	936,742,018
기타유동자산의 감소(증가)	1,361,006,233	2,285,339,515
기타비유동자산의 감소(증가)	-	4,883,970
재고자산의 감소(증가)	(713,189,741)	(561,500,868)
장기성매출채권의 (증가)감소	(3,071,000)	-
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,085,340,949)	2,534,277,643
기타유동부채의 증가(감소)	79,281,995	34,870,423
기타비유동부채의 증가(감소)	(1,914,037,616)	(1,694,891,432)
퇴직금의 지급	(629,215,341)	(705,997,855)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(42,498,426)	354,070,508
충당부채의 증가(감소)	2,817,376,369	(21,392,632)
이자수취(영업)	524,952,173	12,256,180
이자지급(영업)	(2,175,855,732)	(2,356,806,884)
법인세납부(환급)	(2,739,835,020)	(1,382,219,400)
투자활동현금흐름	(10,782,002,924)	(12,545,585,209)
상각후원가 측정 금융자산의 감소	17,050,000,000	2,167,303,000
유형자산의 처분	48,888,673	36,413,354
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(21,550,000,000)	(5,850,000,000)
보증금의 감소	3,000,000	-
유형자산의 취득	(4,568,964,477)	(5,079,851,409)
자산취득미지급금의 감소	-	(1,034,937,066)
보증금의 증가	(812,564,000)	(53,282,000)
무형자산의 취득	(834,490,000)	(372,100,000)
당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가	(117,873,120)	-
대여금의 증가	-	(2,280,460,955)
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	(78,670,133)
재무활동현금흐름	527,401,436	(8,257,752,560)
단기차입금의 증가	10,600,000,000	1,251,380,000
단기차입금의 상환	(9,575,040,000)	(8,219,228,000)
장기차입금의 증가	2,633,987,807	320,588,800
장기차입금의 상환	(447,609,468)	-
유동성장기차입금의 상환	(1,435,235,719)	(1,413,740,100)
유동성사채의 상환	(1,100,000,000)	-
전환사채의 감소	(1,688,764)	-
리스부채의상환	(147,012,420)	(196,753,260)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,991,175,984	(923,542,566)
기초현금및현금성자산	4,491,882,315	5,473,915,154
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,012,026	(58,490,273)
기말현금및현금성자산	7,566,070,325	4,491,882,315

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	37,750,662,159	31,485,279,746
현금및현금성자산	3,978,933,907	3,887,773,453
매출채권 및 기타유동채권	10,941,208,014	11,750,078,473
기타유동금융자산	10,350,000,000	5,850,000,000
재고자산	8,655,359,364	7,033,467,614
기타유동자산	3,825,160,874	2,963,960,206
비유동자산	59,369,784,168	60,090,773,093
유형자산	48,641,432,750	50,380,958,375
무형자산	1,140,861,774	516,324,196
사용권자산	310,269,474	254,141,148
공동기업투자	4,989,299,407	4,989,299,407
기타비유동금융자산	1,135,558,480	614,560,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	-	1,752,316,887
보증금	2,016,460,000	1,206,896,000
이연법인세자산	1,135,902,283	376,277,080
자산총계	97,120,446,327	91,576,052,839
부채
유동부채	38,720,700,199	44,137,580,102
매입채무 및 기타유동채무	32,214,544,710	36,496,759,478
유동차입금	5,100,846,499	5,178,739,544
파생상품부채	184,995,400	273,563,600
기타유동부채	379,032,892	386,920,786
유동리스부채	110,426,094	95,979,364
당기법인세부채	730,854,604	1,705,617,330
비유동부채	36,795,370,015	33,531,249,238
비유동차입금	27,123,000,000	27,760,322,218
확정급여부채	6,429,452,674	5,390,044,813
비유동리스부채	208,923,474	164,264,709
충당부채	3,033,993,867	216,617,498
부채총계	75,516,070,214	77,668,829,340
자본
자본금	8,828,709,500	8,729,503,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,128,279,093
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	16,044,218,267	15,915,957,593
이익잉여금(결손금)	(15,055,284,763)	(22,222,811,425)
자본총계	21,604,376,113	13,907,223,499
자본과부채총계	97,120,446,327	91,576,052,839

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
수익(매출액)	158,038,605,095	147,727,151,037
매출원가	133,765,031,947	126,176,743,476
매출총이익	24,273,573,148	21,550,407,561
판매비와관리비 및 물류비	13,651,728,935	11,689,033,335
영업이익(손실)	10,621,844,213	9,861,374,226
금융수익	386,300,609	48,255,892
금융원가	1,807,623,427	2,108,428,068
기타이익	1,687,889,782	567,997,236
기타손실	1,902,836,593	2,617,342,481
법인세비용차감전순이익(손실)	8,985,574,584	5,751,856,805
법인세비용	1,290,900,365	1,330,047,130
당기순이익(손실)	7,694,674,219	4,421,809,675
기타포괄손익	(398,886,883)	120,458,877
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(398,886,883)	120,458,877
확정급여제도의 재측정손익	(527,147,557)	181,486,077
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(15,331,235)	(61,027,200)
재평가차익	143,591,909	-
총포괄손익	7,295,787,336	4,542,268,552
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	437	253
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	437	250

<자 본 변 동 표 >

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2022.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,976,984,793	(26,826,107,177)	9,364,954,947
당기순이익(손실)	-	-	-	4,421,809,675	4,421,809,675
전환사채의 전환	-	-	-	-	-
기타포괄손익-재평가차익	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(61,027,200)	-	(61,027,200)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	181,486,077	181,486,077
자본 증가(감소) 합계	-	-	(61,027,200)	4,603,295,752	4,542,268,552
2022.12.31 (기말자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,915,957,593	(22,222,811,425)	13,907,223,499
2023.01.01 (기초자본)	19,857,782,593	356,294,738	15,915,957,593	(22,222,811,425)	13,907,223,499
당기순이익(손실)	-	-	-	7,694,674,219	7,694,674,219
전환사채의 전환	401,365,278	-	-	-	401,365,278
기타포괄손익-재평가차익	-	-	143,591,909	-	143,591,909
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(15,331,235)	-	(15,331,235)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(527,147,557)	(527,147,557)
자본 증가(감소) 합계	401,365,278	-	128,260,674	7,167,526,662	7,697,152,614
2023.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	16,044,218,267	(15,055,284,763)	21,604,376,113

<현 금 흐 름 표>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
영업활동현금흐름	10,937,352,051	19,155,864,519
당기순이익(손실)	7,694,674,219	4,421,809,675
당기순이익조정을 위한 가감	9,082,408,937	14,754,423,024
법인세비용	1,290,900,365	1,330,047,130
퇴직급여	1,045,029,631	949,126,908
감가상각비	4,613,641,984	4,943,133,201
무형자산상각비	152,352,422	182,310,176
대손상각비	1,255,605,098	3,014,598,252
기타의 대손상각비	(999,919,751)	2,280,460,955
금융비용	1,807,623,427	2,108,428,068
외화환산손실	333,433,768	102,826,921
유형자산처분손실	284,345,120	159,917,667
금융수익	(386,300,609)	(48,255,892)
외화환산이익	(299,539,093)	(165,116,668)
재고자산평가손실	619,866	(82,254,973)
유형자산처분이익	(15,383,291)	(20,798,721)
순운전자본의 변동	-1,830,080,148	3,385,695,948
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	769,450,073	334,940,237
기타유동자산의 감소(증가)	609,737,735	2,550,292,032
재고자산의 감소(증가)	(1,622,511,616)	120,000,794
장기매출채권의 감소(증가)	538,136,688	(1,746,464,224)
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,262,667,736)	2,424,527,574
기타유동부채의 증가(감소)	(7,887,894)	75,719,514
퇴직금의 지급	(629,215,341)	(705,997,855)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(42,498,426)	354,070,508
충당부채의 증가(감소)	2,817,376,369	(21,392,632)
이자수취(영업)	335,140,547	5,846,536
이자지급(영업)	(1,604,956,484)	(2,029,691,264)
법인세납부(환급)	(2,739,835,020)	(1,382,219,400)
투자활동현금흐름	(10,128,149,506)	(11,968,450,003)
상각후원가 측정 금융자산의 감소	17,050,000,000	2,017,027,000
유형자산의 처분	48,888,673	36,413,354
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(21,550,000,000)	(5,850,000,000)
유형자산의 취득	(3,915,111,059)	(4,431,110,336)
자산취득미지급금의 감소	-	(1,034,937,066)
보증금의 감소	3,000,000	-
보증금의 증가	(812,564,000)	(53,282,000)
무형자산의 취득	(834,490,000)	(372,100,000)
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가	(117,873,120)	-
대여금의 증가	-	(2,280,460,955)
재무활동현금흐름	(691,041,924)	(8,022,717,062)
단기차입금의 증가	10,600,000,000	500,000,000
단기차입금의 상환	(8,790,000,000)	(7,765,000,000)
장기차입금의 상환	(447,609,468)	-
유동성장기차입금의 상환	(821,861,892)	(657,243,362)
유동성사채의 상환	(1,100,000,000)	-
전환사채의 감소	(1,688,764)	-
리스부채의상환	(129,881,800)	(100,473,700)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	118,160,621	(835,302,546)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,000,167)	(84,759,692)
기초현금및현금성자산	3,887,773,453	4,807,835,691
기말현금및현금성자산	3,978,933,907	3,887,773,453

<결손금처리계산서>(안)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)(처분예정일 2024.03.28)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분확정일 2023.03.29)

(단위 : 원)

과 목	제 38 기		제 37 기
I. 미처리결손금		(15,656,384,763)		(22,823,911,425)
1. 전기이월미처리결손금	(22,823,911,425)		(27,427,207,177)
2. 당기순이익(손실)	7,694,674,219		4,421,809,675
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(527,147,557)		181,486,077
II. 결손금처리액		6,398,687,000
1. 임의적립금이입액	438,100,000
2. 법정적립금이입액	163,000,000
3. 감자차익이입액	5,797,587,000
III. 차기이월미처리결손금		(9,257,697,763)		(22,823,911,425)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건

가. 의안 제목

자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건

나. 의안의 요지

자본준비금 및 이익준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 개선

( 단위 : 원 )
자본항목		전입 전	결손보전 및 이익잉여금 전입	전입 후
자본금	-	20,259,147,871	-	20,259,147,871
기타불입자본	-	356,294,738	-	356,294,738
기타자본	감자차익	5,797,587,000	(5,797,587,000)	-
기타자본	그외	10,246,631,267	-	10,246,631,267
이익잉여금	법정,임의적립금	601,100,000	(601,100,000)	-
이익잉여금	결손금	(15,608,523,287)	6,398,687,000	(9,209,836,287)
합계		21,652,237,589	-	21,652,237,589

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노태정	1958년09월27일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
노태정	(주)세동 감사	2016.06~2017.07	동명대학교 부총장	해당사항 없음
		1999.03~2024.02	동명대학교 교수
		2014.03~현재	(주)세동 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 윤리의식과 책임의식을 바탕으로 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한 감사업무를 할 수 있다는 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-감사후보자(노태정)

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영애	1947년01월25일	사내이사	해당사항 없음	직계존속	이사회
김상한	1954년12월25일	사외이사	해당사항 없음	인척	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박영애	(주) 세동 사내이사	2012.03~현재	(주)세동 사내이사	해당사항 없음
박영애	(주) 세동 사내이사	2012.01~현재	(주)세동코팅 사내이사	해당사항 없음
김상한	(주)세동 사외이사	1995.03~2019.02	경북과학대학교 교수	해당사항 없음
		2004.03~2008.06	경북과학대학교 국제교육센터 소장
		2021.03~현재	(주)세동 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고,?회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다.
- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.
- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박영애]
후보자는 현재 당사의 사내이사 및 부회장으로서 다년간 다수의 회사 중요경영진으로 쌓은 경영능력과 폭넓은 식견을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 추천하였습니다.

[사외이사 김상한]
후보자는 미국 University of Utah 대학원 박사과정를 수료하였으며, 십수년간 국내외 대학 조·교수로서 풍부한 학문의 경험을 바탕으로, 급변하는 글로벌 자동차산업에 맞춰 합리적인 의사결정 을 하는데 적임자로 판단됩니다. 또한, 지난 임기동안 사외이사로의 전반적인 역할을 수행함에 있어 회사의 실리를 우선으로한 공정한 의사결정을 보여 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서-사내이사후보자(김상한)

확인서-사내이사후보자(박영애)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,600,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,195,186,652 원
최고한도액	1,200,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9,600,000 원
최고한도액	20,000,000 원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000269

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