주주총회소집공고 2024-03-08 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000266
| 2024년 3월 8일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 세 동 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 정 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 | |
| (전 화)051-791-0601 | ||
| (홈페이지)http://www.saedong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사 장 | (성 명)윤 정 상 |
| (전 화)051-791-7162 | ||
| (제38기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로8 ㈜세동 본관3층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리
계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건
4-2호 의안 : 사외이사 김상한 재선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
-「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해
주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.
8. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.saedong.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
9. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인),
위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증 지참
2024년 3월 8일
주식회사 세 동
대표이사 윤 정 상 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김상한 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1회차 | 2023.02.13 | 제37기 재무제표 승인의 건 | 참석 / 찬성 |
| 2회차 | 2023.02.20 | 제37기 연결재무제표 승인의 건 | 참석 / 찬성 |
| 3회차 | 2023.03.07 | 제37기 정기주주총회 소집 관련의 건 | 참석 / 찬성 |
| 4회차 | 2023.04.06 | 종속기업 북경세진기차영부건유한공사의 지분양도의 건 | 참석 / 찬성 |
| 5회차 | 2023.06.21 | 신한은행 일반대 신규 차입의 건 | 참석 / 찬성 |
| 6회차 | 2023.11.02 | 부산은행 종합통장대출 회전의 건 | 참석 / 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,200,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 사외이사 1인에 대한 개별지급 승인금액은 없습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 영폴리머 (기타 특수관계자) | 원재료외 (매입/매출등) | 2023.01~2023.12 | 60.7 | 6.3 |
| 세동코팅 (기타 특수관계자) | 가공비외 (매입/매출등) | 2023.01~2023.12 | 59.9 | 6.2 |
※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2023년도 별도재무제표 자산총액 대비로 작성.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있음.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
2017년 생산 및 내수 판매 실적은 2016년 대비 2.7%, 2.5%로 소폭 감소, 수출은 2010년 이후 7년만의 최저치인 253만대를 기록하였습니다. 수출 감소 사유로는 국내 생산차종들을 현지화 요인이 가장 높으며, 이에 따라 국내 생산량 또한 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 자동차 내수판매는 승용차는 전년동기비 0.1% 증가, 상용차는 3.4% 감소하였고, 수출판매는 승용차는 전년동기비 3.0% 감소, 상용차는 6.0% 감소하였습니다. 2019년 국내자동차 생산실적은 전년대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하였습니다. 생산실적은 하반기 이후 자동차업계의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대 되었습니다. 2019년 자동차 내수판매는 전년동기비 0.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 0.4% 감소, 상용차는 3.3% 감소하였습니다. 수출판매는 전년동기비 1.9% 감소하였으며, 그 중 승용차는 1.2% 감소, 상용차는 17.7% 감소하였습니다.
2020년 국내자동차 생산실적은 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 기록하였습니다.코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 19.8% 감소, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 2.2%로 감소폭이 줄었습니다. 다만, 국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였습니다. 내수 판매는 개별소비세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대를 달성했지만, 코로나19의전세계적 유행의 여파로 수출 판매는 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다.
2021년 자동차산업의 전년대비 생산실적은 글로벌 반도체 부족으로 인해 1.3% 감소한 346만대를 기록하였습니다. 코로나19의 상황과 반도체 부족에 따른 조달 차질에도 불구하고 전년도의 수준을 유지하였으며, 국가별 생산순위 역시 지난해와 같은 5위를 유지하였습니다. 내수 판매실적은 친환경차의 판매 확대에도 불구하고 역기저효과로 인해 10.6% 감소한 144만대를 판매하였으며, 수출 판매실적은 글로벌 시장에 국내 완성차의 점유율 상승에 힘입어 8.6% 증가한 205만대를 기록하였습니다.
2022년 자동차산업 생산실적은 하반기 들어 반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동비 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 이는 글로벌 생산순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지할 것으로 전망됩니다. 자동차 신규등록 대수는 전년대비 2.9% 감소한 168만대였으나, 취득금액은 5.7% 증가한 73.6조원을 기록하였습니다.
특히, 2022년은 경유등 내연기관차에서 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차로의 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 내수시장의 자동차 판매만 보더라도 알 수 있듯이, 내수시장의 2022년 자동차 판매실적은 전년 대비 28.7% 증가한 44.8만대가판매되어 26.7%의 점유율를 차지하며 고성장세를 이어가고 있습니다.
2023년 자동차 산업은 역대급 실적을 기록했습니다. 23년에 한국 경제가 글로벌 경기 침체의 영향으로 허덕이는 가운데 자동차는 주요 수출품 중에서 군계일학의 성적을 거뒀습니다. 자동차 수출액은 708억7000만 달러로 역대 자동차 수출 최고 실적을 기록했습니다. 또한 23년 글로벌 자동차 판매량 역시 코로나19 이전 수준인 9000만대로 회복됬습니다. 여기에 원자재 수급문제와 반도체 생산·수급 안정화 등으로 호재가 잇따랐습니다. 업계에 따르면 현대차그룹은 미국과 유럽 시장에서 각각 점유율 4위를 차지할 것으로 예상되며 글로벌 전체 점유율로는 3위를 차지할 것으로 예상됩니다.
연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.
연도별_자동차 생산 추이 |
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2016 | 3,860 | 369 | 4,229 | -7.2% |
| 2017 | 3,735 | 380 | 4,115 | -2.7% |
| 2018 | 3,662 | 367 | 4,029 | -2.1% |
| 2019 | 3,613 | 338 | 3,951 | -1.9% |
| 2020 | 3,212 | 295 | 3,507 | -11.2% |
| 2021 | 3,163 | 299 | 3,462 | -1.3% |
| 2022 | 3,438 | 318 | 3,756 | 8.5% |
| 2023 | 3,908 | 334 | 4,242 | 12.9% |
[출처 : 한국자동차산업협회]
연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.
연도별_자동차 내수 추이 |
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2016 | 1,343 | 257 | 1,600 | 0.6% |
| 2017 | 1,297 | 263 | 1,560 | -2.5% |
| 2018 | 1,298 | 254 | 1,552 | -0.5% |
| 2019 | 1,293 | 246 | 1,539 | -0.8% |
| 2020 | 1,375 | 236 | 1,611 | 4.7% |
| 2021 | 1,212 | 229 | 1,441 | -10.6% |
| 2022 | 1,165 | 230 | 1,395 | -3.2% |
| 2023 | 1,222 | 234 | 1,456 | 4.4% |
[출처 : 한국자동차산업협회]
연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.
연도별_자동차 수출 추이 |
(단위 : 천대)
| 구분 | 승용차 | 상용차 | 합계 | 전년대비 증감율 |
| 2016 | 2,508 | 116 | 2,624 | -11.8% |
| 2017 | 2,416 | 114 | 2,530 | -3.6% |
| 2018 | 2,342 | 107 | 2,449 | -3.2% |
| 2019 | 2,314 | 88 | 2,402 | -1.9% |
| 2020 | 1,821 | 66 | 1,887 | -21.5% |
| 2021 | 1,961 | 79 | 2,040 | 8.6% |
| 2022 | 2,218 | 82 | 2,300 | 12.7% |
| 2023 | 2,672 | 94 | 2,766 | 20.3% |
[출처 : 한국자동차산업협회]
(3) 경기 변동의 특성
일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급율이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소
자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 금속압출물, 일반압출물, 가변압출물, 일반사출물, GAS사출물 등 자동차용 외장부품을 개발 및 생산하여 국내의 글로벌 완성차 제조업체인 현대/기아차 등에 공급을 하고 있습니다.
당사의 주요 압출 생산제품은 철판(EGI,SUS)을 원하는 형상으로 Forming 하여 압출기에 장착되어 있는 DIES에 통과시킨 후 PVC(TPO,TPE) 등을 접착시켜 필요로 하는 형상을 만들어내는 금속압출 기술을 사용한 차량용 도어벨트와 도어프레임 몰딩 등이 있습니다.
또한 사출 생산제품으로는 플라스틱 성형재료를 실린더 안에서 가열하여 연하게 한 후 차가운 금형에 재빨리 밀어넣어 열가소성 수지로 성형하는 기술을 사용한 도어프레임 가니쉬 등이 있습니다.
그 외에 당사는 가변압출기술, Gasinjection공법, M/I 가변압출기술, 3중압출기술, 일체형루프몰딩 제조기술 등을 보유하고 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발에 대응하여 다음과 같은 새로운 기술개발을 추진 및 적용하고 있습니다.
① 기존의 STEEL 압출을 대체하는 보다 친환경적인 소재인 알루미늄 롤 포밍압출기술
② 고급화 차종에 적용이 가능한 기존 SUS를 대체하는 ETF(필름) 제조 기술
③ 기존 외장 가니쉬 및 몰딩의 고급화 제품에 고광택 블랙 도장을 대체하기 위한 고광택 사출기술
(나) 업계현황
몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, KG모빌리티에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사입니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.
(다) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.
(2) 시장점유율
산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.
(3) 시장의 특성
최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
세동_조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제 38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
연결재무제표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 38 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 37 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 44,918,520,046 | 37,832,037,124 |
현금및현금성자산 | 7,566,070,325 | 4,491,882,315 |
매출채권 및 기타유동채권 | 12,241,796,451 | 13,913,576,403 |
기타유동금융자산 | 10,350,000,000 | 5,850,000,000 |
재고자산 | 10,679,326,147 | 9,694,071,107 |
기타유동자산 | 4,081,327,123 | 3,882,507,299 |
비유동자산 | 73,544,680,438 | 71,803,145,478 |
유형자산 | 55,088,870,941 | 55,518,530,017 |
무형자산 | 1,140,861,774 | 516,324,196 |
사용권자산 | 339,023,915 | 254,141,148 |
공동기업투자 | 12,768,266,555 | 13,292,456,511 |
기타비유동자산 | 15,943,800 | 14,383,200 |
기타비유동금융자산 | 1,135,558,480 | 614,560,000 |
보증금 | 2,016,460,000 | 1,206,896,000 |
이연법인세자산 | 1,039,694,973 | 385,854,406 |
자산총계 | 118,463,200,484 | 109,635,182,602 |
부채 | ||
유동부채 | 41,930,884,937 | 46,915,416,872 |
매입채무 및 기타유동채무 | 34,081,915,105 | 38,152,435,069 |
유동차입금 | 6,197,978,902 | 6,262,350,487 |
기타유동부채 | 658,304,782 | 425,471,022 |
유동리스부채 | 132,582,661 | 95,979,364 |
파생상품부채 | 184,995,400 | 273,563,600 |
당기법인세부채 | 675,108,087 | 1,705,617,330 |
비유동부채 | 38,474,497,070 | 34,240,220,435 |
비유동차입금 | 28,700,621,459 | 27,957,771,242 |
기타비유동부채 | 93,142,010 | 511,522,173 |
확정급여부채 | 6,429,452,674 | 5,390,044,813 |
비유동리스부채 | 217,287,060 | 164,264,709 |
기타장기종업원급여부채 | 3,033,993,867 | 216,617,498 |
부채총계 | 80,405,382,007 | 81,155,637,307 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 38,057,818,477 | 28,479,545,295 |
자본금 | 8,828,709,500 | 8,729,503,500 |
주식발행초과금 | 11,430,438,371 | 11,128,279,093 |
기타불입자본 | 356,294,738 | (1,666,611,373) |
기타자본구성요소 | 14,794,771,101 | 15,516,995,876 |
이익잉여금(결손금) | 2,647,604,767 | (5,228,621,801) |
비지배지분 | ||
자본총계 | 38,057,818,477 | 28,479,545,295 |
자본과부채총계 | 118,463,200,484 | 109,635,182,602 |
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 169,895,212,565 | 156,051,328,239 |
매출원가 | 142,311,676,962 | 132,865,994,683 |
매출총이익 | 27,583,535,603 | 23,185,333,556 |
판매비와관리비 및 물류비 | 14,427,927,078 | 10,738,362,779 |
영업이익(손실) | 13,155,608,525 | 12,446,970,777 |
금융수익 | 568,315,935 | 131,194,469 |
금융원가 | 2,462,091,686 | 2,544,124,362 |
공동기업투자이익 | (490,148,456) | 129,380,081 |
기타이익 | 3,192,346,503 | 3,144,109,845 |
기타손실 | 2,177,440,543 | 2,781,164,681 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 11,786,590,278 | 10,526,366,129 |
법인세비용 | 1,360,310,042 | 1,782,518,259 |
계속영업이익(손실) | 10,426,280,236 | 8,743,847,870 |
중단영업이익(손실) | - | 3,625,737,146 |
당기순이익(손실) | 10,426,280,236 | 12,369,585,016 |
기타포괄손익 | (1,249,372,332) | (997,878,783) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (398,886,883) | 120,458,877 |
확정급여제도의 재측정손익 | (527,147,557) | 181,486,077 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (15,331,235) | (61,027,200) |
재평가차익 | 143,591,909 | - |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | (850,485,449) | (1,118,337,660) |
해외사업환산손익(세후기타포괄손익) | (835,815,507) | (841,690,030) |
지분법자본변동(세후기타포괄손익) | (14,669,942) | (276,647,630) |
총포괄손익 | 9,176,907,904 | 11,371,706,233 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 10,426,280,236 | 12,369,585,016 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||
총 포괄손익의 귀속 | ||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 9,176,907,904 | 11,371,706,233 |
총 포괄손익, 비지배지분 | ||
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 593 | 709 |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 593 | 501 |
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | - | 208 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 593 | 695 |
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 593 | 492 |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | - | 203 |
<연 결 자 본 변 동 표 >
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
납입자본 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 19,857,782,593 | (1,666,611,373) | 16,696,360,736 | (17,779,692,894) | 17,107,839,062 | - | 17,107,839,062 |
당기순이익(손실) | - | - | - | 12,369,585,016 | 12,369,585,016 | - | 12,369,585,016 |
전환사채의 전환 | - | - | - | - | - | - | |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 181,486,077 | 181,486,077 | - | 181,486,077 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (61,027,200) | - | (61,027,200) | - | (61,027,200) |
기타포괄손익-재평가차익 | - | - | - | - | - | - | - |
해외사업환산손익 | - | - | (1,101,076,335) | - | (1,101,076,335) | - | (1,101,076,335) |
지분법자본변동 | - | - | (276,647,630) | - | (276,647,630) | - | (276,647,630) |
종속기업의처분(해외사업환산손익) | - | - | 259,386,305 | - | 259,386,305 | - | 259,386,305 |
| 공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류 | - | - | - | - | - | - | |
자본 증가(감소) 합계 | - | - | (1,179,364,860) | 12,551,071,093 | 11,371,706,233 | - | 11,371,706,233 |
2022.12.31 (기말자본) | 19,857,782,593 | (1,666,611,373) | 15,516,995,876 | (5,228,621,801) | 28,479,545,295 | - | 28,479,545,295 |
2023.01.01 (기초자본) | 19,857,782,593 | (1,666,611,373) | 15,516,995,876 | (5,228,621,801) | 28,479,545,295 | - | 28,479,545,295 |
당기순이익(손실) | - | - | - | 10,426,280,236 | 10,426,280,236 | - | 10,426,280,236 |
전환사채의 전환 | 401,365,278 | - | - | - | 401,365,278 | - | 401,365,278 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (527,147,557) | (527,147,557) | - | (527,147,557) |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) |
기타포괄손익-재평가차익 | - | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 |
해외사업환산손익 | - | - | (835,815,507) | - | (835,815,507) | - | (835,815,507) |
지분법자본변동 | - | - | (14,669,942) | - | (14,669,942) | - | (14,669,942) |
종속기업의처분(해외사업환산손익) | - | - | - | - | - | - | - |
| 공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류 | - | 2,022,906,111 | - | (2,022,906,111) | - | - | - |
자본 증가(감소) 합계 | 401,365,278 | 2,022,906,111 | (722,224,775) | 7,876,226,568 | 9,578,273,182 | - | 9,578,273,182 |
2023.12.31 (기말자본) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 14,794,771,101 | 2,647,604,767 | 38,057,818,477 | - | 38,057,818,477 |
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
제 38 기 | 제 37 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 13,245,777,472 | 19,879,795,203 |
당기순이익(손실) | 10,426,280,236 | 12,369,585,016 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 7,609,667,412 | 8,070,579,001 |
법인세비용 | 1,360,310,042 | 918,308,875 |
퇴직급여 | 1,045,029,631 | 949,126,908 |
감가상각비 | 4,573,996,323 | 5,476,095,541 |
무형자산상각비 | 152,352,422 | 182,310,176 |
대손상각비 | 38,353,899 | 198,194,653 |
기타의 대손상각비 | (999,919,751) | 2,280,460,955 |
외화환산손실 | 262,129,798 | 102,826,921 |
유형자산처분손실 | 284,345,120 | 159,917,667 |
금융비용 | 2,462,091,686 | 2,452,612,683 |
재고자산평가손실 | 16,477,275 | 56,469,412 |
외화환산이익 | (1,491,948,263) | (1,201,902,557) |
공동기업투자이익 | 490,148,456 | (129,380,081) |
금융수익 | (568,315,935) | (137,604,113) |
유형자산처분이익 | (15,383,291) | (20,798,721) |
종속기업투자처분이익 | - | (3,216,059,318) |
순운전자본의 변동 | (399,431,597) | 3,166,401,290 |
매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | 2,730,256,879 | 936,742,018 |
기타유동자산의 감소(증가) | 1,361,006,233 | 2,285,339,515 |
기타비유동자산의 감소(증가) | - | 4,883,970 |
재고자산의 감소(증가) | (713,189,741) | (561,500,868) |
| 장기성매출채권의 (증가)감소 | (3,071,000) | - |
매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | (4,085,340,949) | 2,534,277,643 |
기타유동부채의 증가(감소) | 79,281,995 | 34,870,423 |
기타비유동부채의 증가(감소) | (1,914,037,616) | (1,694,891,432) |
퇴직금의 지급 | (629,215,341) | (705,997,855) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | (42,498,426) | 354,070,508 |
충당부채의 증가(감소) | 2,817,376,369 | (21,392,632) |
이자수취(영업) | 524,952,173 | 12,256,180 |
이자지급(영업) | (2,175,855,732) | (2,356,806,884) |
법인세납부(환급) | (2,739,835,020) | (1,382,219,400) |
투자활동현금흐름 | (10,782,002,924) | (12,545,585,209) |
상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 17,050,000,000 | 2,167,303,000 |
유형자산의 처분 | 48,888,673 | 36,413,354 |
상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (21,550,000,000) | (5,850,000,000) |
보증금의 감소 | 3,000,000 | - |
유형자산의 취득 | (4,568,964,477) | (5,079,851,409) |
자산취득미지급금의 감소 | - | (1,034,937,066) |
보증금의 증가 | (812,564,000) | (53,282,000) |
무형자산의 취득 | (834,490,000) | (372,100,000) |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가 | (117,873,120) | - |
대여금의 증가 | - | (2,280,460,955) |
종속기업에 대한 투자자산의 처분 | - | (78,670,133) |
재무활동현금흐름 | 527,401,436 | (8,257,752,560) |
단기차입금의 증가 | 10,600,000,000 | 1,251,380,000 |
단기차입금의 상환 | (9,575,040,000) | (8,219,228,000) |
장기차입금의 증가 | 2,633,987,807 | 320,588,800 |
장기차입금의 상환 | (447,609,468) | - |
유동성장기차입금의 상환 | (1,435,235,719) | (1,413,740,100) |
유동성사채의 상환 | (1,100,000,000) | - |
전환사채의 감소 | (1,688,764) | - |
리스부채의상환 | (147,012,420) | (196,753,260) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,991,175,984 | (923,542,566) |
기초현금및현금성자산 | 4,491,882,315 | 5,473,915,154 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 83,012,026 | (58,490,273) |
기말현금및현금성자산 | 7,566,070,325 | 4,491,882,315 |
별도재무제표
<재 무 상 태 표>
| 제 38 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 37 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 37,750,662,159 | 31,485,279,746 |
현금및현금성자산 | 3,978,933,907 | 3,887,773,453 |
매출채권 및 기타유동채권 | 10,941,208,014 | 11,750,078,473 |
기타유동금융자산 | 10,350,000,000 | 5,850,000,000 |
재고자산 | 8,655,359,364 | 7,033,467,614 |
기타유동자산 | 3,825,160,874 | 2,963,960,206 |
비유동자산 | 59,369,784,168 | 60,090,773,093 |
유형자산 | 48,641,432,750 | 50,380,958,375 |
무형자산 | 1,140,861,774 | 516,324,196 |
사용권자산 | 310,269,474 | 254,141,148 |
공동기업투자 | 4,989,299,407 | 4,989,299,407 |
기타비유동금융자산 | 1,135,558,480 | 614,560,000 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | - | 1,752,316,887 |
보증금 | 2,016,460,000 | 1,206,896,000 |
이연법인세자산 | 1,135,902,283 | 376,277,080 |
자산총계 | 97,120,446,327 | 91,576,052,839 |
부채 | ||
유동부채 | 38,720,700,199 | 44,137,580,102 |
매입채무 및 기타유동채무 | 32,214,544,710 | 36,496,759,478 |
유동차입금 | 5,100,846,499 | 5,178,739,544 |
파생상품부채 | 184,995,400 | 273,563,600 |
기타유동부채 | 379,032,892 | 386,920,786 |
유동리스부채 | 110,426,094 | 95,979,364 |
당기법인세부채 | 730,854,604 | 1,705,617,330 |
비유동부채 | 36,795,370,015 | 33,531,249,238 |
비유동차입금 | 27,123,000,000 | 27,760,322,218 |
확정급여부채 | 6,429,452,674 | 5,390,044,813 |
비유동리스부채 | 208,923,474 | 164,264,709 |
충당부채 | 3,033,993,867 | 216,617,498 |
부채총계 | 75,516,070,214 | 77,668,829,340 |
자본 | ||
자본금 | 8,828,709,500 | 8,729,503,500 |
주식발행초과금 | 11,430,438,371 | 11,128,279,093 |
기타불입자본 | 356,294,738 | 356,294,738 |
기타자본구성요소 | 16,044,218,267 | 15,915,957,593 |
이익잉여금(결손금) | (15,055,284,763) | (22,222,811,425) |
자본총계 | 21,604,376,113 | 13,907,223,499 |
자본과부채총계 | 97,120,446,327 | 91,576,052,839 |
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 158,038,605,095 | 147,727,151,037 |
매출원가 | 133,765,031,947 | 126,176,743,476 |
매출총이익 | 24,273,573,148 | 21,550,407,561 |
판매비와관리비 및 물류비 | 13,651,728,935 | 11,689,033,335 |
영업이익(손실) | 10,621,844,213 | 9,861,374,226 |
금융수익 | 386,300,609 | 48,255,892 |
금융원가 | 1,807,623,427 | 2,108,428,068 |
기타이익 | 1,687,889,782 | 567,997,236 |
기타손실 | 1,902,836,593 | 2,617,342,481 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,985,574,584 | 5,751,856,805 |
법인세비용 | 1,290,900,365 | 1,330,047,130 |
당기순이익(손실) | 7,694,674,219 | 4,421,809,675 |
기타포괄손익 | (398,886,883) | 120,458,877 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (398,886,883) | 120,458,877 |
확정급여제도의 재측정손익 | (527,147,557) | 181,486,077 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (15,331,235) | (61,027,200) |
재평가차익 | 143,591,909 | - |
총포괄손익 | 7,295,787,336 | 4,542,268,552 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 437 | 253 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 437 | 250 |
<자 본 변 동 표 >
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 납입자본 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
2022.01.01 (기초자본) | 19,857,782,593 | 356,294,738 | 15,976,984,793 | (26,826,107,177) | 9,364,954,947 |
당기순이익(손실) | - | - | - | 4,421,809,675 | 4,421,809,675 |
전환사채의 전환 | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-재평가차익 | - | - | - | - | |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (61,027,200) | - | (61,027,200) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 181,486,077 | 181,486,077 |
자본 증가(감소) 합계 | - | - | (61,027,200) | 4,603,295,752 | 4,542,268,552 |
2022.12.31 (기말자본) | 19,857,782,593 | 356,294,738 | 15,915,957,593 | (22,222,811,425) | 13,907,223,499 |
2023.01.01 (기초자본) | 19,857,782,593 | 356,294,738 | 15,915,957,593 | (22,222,811,425) | 13,907,223,499 |
당기순이익(손실) | - | - | - | 7,694,674,219 | 7,694,674,219 |
전환사채의 전환 | 401,365,278 | - | - | - | 401,365,278 |
| 기타포괄손익-재평가차익 | - | - | 143,591,909 | - | 143,591,909 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (15,331,235) | - | (15,331,235) |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (527,147,557) | (527,147,557) |
자본 증가(감소) 합계 | 401,365,278 | - | 128,260,674 | 7,167,526,662 | 7,697,152,614 |
2023.12.31 (기말자본) | 20,259,147,871 | 356,294,738 | 16,044,218,267 | (15,055,284,763) | 21,604,376,113 |
<현 금 흐 름 표>
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 10,937,352,051 | 19,155,864,519 |
당기순이익(손실) | 7,694,674,219 | 4,421,809,675 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 9,082,408,937 | 14,754,423,024 |
법인세비용 | 1,290,900,365 | 1,330,047,130 |
퇴직급여 | 1,045,029,631 | 949,126,908 |
감가상각비 | 4,613,641,984 | 4,943,133,201 |
무형자산상각비 | 152,352,422 | 182,310,176 |
대손상각비 | 1,255,605,098 | 3,014,598,252 |
기타의 대손상각비 | (999,919,751) | 2,280,460,955 |
금융비용 | 1,807,623,427 | 2,108,428,068 |
외화환산손실 | 333,433,768 | 102,826,921 |
유형자산처분손실 | 284,345,120 | 159,917,667 |
금융수익 | (386,300,609) | (48,255,892) |
외화환산이익 | (299,539,093) | (165,116,668) |
재고자산평가손실 | 619,866 | (82,254,973) |
유형자산처분이익 | (15,383,291) | (20,798,721) |
순운전자본의 변동 | -1,830,080,148 | 3,385,695,948 |
매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | 769,450,073 | 334,940,237 |
기타유동자산의 감소(증가) | 609,737,735 | 2,550,292,032 |
재고자산의 감소(증가) | (1,622,511,616) | 120,000,794 |
장기매출채권의 감소(증가) | 538,136,688 | (1,746,464,224) |
매입채무 및 기타채무의 증가(감소) | (4,262,667,736) | 2,424,527,574 |
기타유동부채의 증가(감소) | (7,887,894) | 75,719,514 |
퇴직금의 지급 | (629,215,341) | (705,997,855) |
사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | (42,498,426) | 354,070,508 |
충당부채의 증가(감소) | 2,817,376,369 | (21,392,632) |
이자수취(영업) | 335,140,547 | 5,846,536 |
이자지급(영업) | (1,604,956,484) | (2,029,691,264) |
법인세납부(환급) | (2,739,835,020) | (1,382,219,400) |
투자활동현금흐름 | (10,128,149,506) | (11,968,450,003) |
상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 17,050,000,000 | 2,017,027,000 |
유형자산의 처분 | 48,888,673 | 36,413,354 |
상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (21,550,000,000) | (5,850,000,000) |
유형자산의 취득 | (3,915,111,059) | (4,431,110,336) |
자산취득미지급금의 감소 | - | (1,034,937,066) |
보증금의 감소 | 3,000,000 | - |
보증금의 증가 | (812,564,000) | (53,282,000) |
무형자산의 취득 | (834,490,000) | (372,100,000) |
| 당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가 | (117,873,120) | - |
대여금의 증가 | - | (2,280,460,955) |
재무활동현금흐름 | (691,041,924) | (8,022,717,062) |
단기차입금의 증가 | 10,600,000,000 | 500,000,000 |
단기차입금의 상환 | (8,790,000,000) | (7,765,000,000) |
장기차입금의 상환 | (447,609,468) | - |
유동성장기차입금의 상환 | (821,861,892) | (657,243,362) |
유동성사채의 상환 | (1,100,000,000) | - |
전환사채의 감소 | (1,688,764) | - |
리스부채의상환 | (129,881,800) | (100,473,700) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 118,160,621 | (835,302,546) |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (27,000,167) | (84,759,692) |
기초현금및현금성자산 | 3,887,773,453 | 4,807,835,691 |
기말현금및현금성자산 | 3,978,933,907 | 3,887,773,453 |
<결손금처리계산서>(안)
| 제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)(처분예정일 2024.03.28) |
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분확정일 2023.03.29) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38 기 | 제 37 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (15,656,384,763) | (22,823,911,425) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (22,823,911,425) | (27,427,207,177) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 7,694,674,219 | 4,421,809,675 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (527,147,557) | 181,486,077 | ||
| II. 결손금처리액 | 6,398,687,000 | |||
| 1. 임의적립금이입액 | 438,100,000 | |||
| 2. 법정적립금이입액 | 163,000,000 | |||
| 3. 감자차익이입액 | 5,797,587,000 | |||
| III. 차기이월미처리결손금 | (9,257,697,763) | (22,823,911,425) | ||
※ 당기의 이익잉여금처분(결손금처리)계산서는 2024년 3월 28일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건
가. 의안 제목
자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건
나. 의안의 요지
자본준비금 및 이익준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 개선
| ( 단위 : 원 ) | ||||
| 자본항목 | 전입 전 | 결손보전 및 이익잉여금 전입 | 전입 후 | |
| 자본금 | - | 20,259,147,871 | - | 20,259,147,871 |
| 기타불입자본 | - | 356,294,738 | - | 356,294,738 |
| 기타자본 | 감자차익 | 5,797,587,000 | (5,797,587,000) | - |
| 그외 | 10,246,631,267 | - | 10,246,631,267 | |
| 이익잉여금 | 법정,임의적립금 | 601,100,000 | (601,100,000) | - |
| 결손금 | (15,608,523,287) | 6,398,687,000 | (9,209,836,287) | |
| 합계 | 21,652,237,589 | - | 21,652,237,589 | |
□ 감사의 선임
제3호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 노태정 | 1958년09월27일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노태정 | (주)세동 감사 | 2016.06~2017.07 | 동명대학교 부총장 | 해당사항 없음 |
| 1999.03~2024.02 | 동명대학교 교수 | |||
| 2014.03~현재 | (주)세동 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노태정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 윤리의식과 책임의식을 바탕으로 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한 감사업무를 할 수 있다는 판단하여 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서-감사후보자(노태정) |
□ 이사의 선임
제4호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영애 | 1947년01월25일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 직계존속 | 이사회 |
| 김상한 | 1954년12월25일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 인척 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영애 | (주) 세동 사내이사 | 2012.03~현재 | (주)세동 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 2012.01~현재 | (주)세동코팅 사내이사 | |||
| 김상한 | (주)세동 사외이사 | 1995.03~2019.02 | 경북과학대학교 교수 | 해당사항 없음 |
| 2004.03~2008.06 | 경북과학대학교 국제교육센터 소장 | |||
| 2021.03~현재 | (주)세동 사외이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박영애 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김상한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고, 회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다. - 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다. - 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 박영애] 후보자는 현재 당사의 사내이사 및 부회장으로서 다년간 다수의 회사 중요경영진으로 쌓은 경영능력과 폭넓은 식견을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 추천하였습니다. [사외이사 김상한] 후보자는 미국 University of Utah 대학원 박사과정를 수료하였으며, 십수년간 국내외 대학 조·교수로서 풍부한 학문의 경험을 바탕으로, 급변하는 글로벌 자동차산업에 맞춰 합리적인 의사결정 을 하는데 적임자로 판단됩니다. 또한, 지난 임기동안 사외이사로의 전반적인 역할을 수행함에 있어 회사의 실리를 우선으로한 공정한 의사결정을 보여 후보자를 추천하였습니다. |
확인서
확인서-사내이사후보자(김상한) |
확인서-사내이사후보자(박영애) |
□ 이사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,600,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,195,186,652 원 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000 원 |
□ 감사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 9,600,000 원 |
| 최고한도액 | 20,000,000 원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.saedong.co.kr 에 게재할 예정입니다
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 다. 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000266
