정기주주총회결과 2023-03-27 13:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900358
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,667 | - 매출액 | 172,618 | |
| - 부채총계 | 116,047 | - 영업이익 | 4,625 | ||
| - 자본금 | 15,304 | - 당기순이익 | 5,902 | ||
| - 자본총계 | 88,620 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 20 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,199,503,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(유수언, 유석형, 김재헌) 사외이사 1명(박정성) 상근감사 1명(김종업) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유수언 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 유석형 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재헌 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박정성 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다. - 시가배당율은 분기배당(0.4%)과 기말배당(0.4%)의 합계입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-08-12 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수언 | 1942-09 | 3년 | 재선임 | 통영상공회의소 회장 現 (주)지에스이 회장 |
| 유석형 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 서경산업(주) 이사 現 (주)지에스이 대표이사 |
| 김재헌 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | (주)지에스이 전략경영팀장 現 (주)지에스이 전략경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정성 | 1949-01 | 3년 | 신규선임 | 해군사관학교 졸업 중앙대학교 대학원 졸업 국방대학원 졸업 해군 제2함대 사령관 중소벤처기업진흥공단 상임감사 방위사업청 방위사업감독자문단 자문위원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종업 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한민국 육군(대령 예편) 장안대 외래교수 가천대 평생교육원 외래교수 |
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