정기주주총회결과 2024-03-26 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901253
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,745 | - 매출액 | 79,529 | |
| - 부채총계 | 59,548 | - 영업이익 | 1,413 | ||
| - 자본금 | 27,554 | - 당기순이익 | 905 | ||
| - 자본총계 | 113,197 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,149 | - 매출액 | 154,677 | |
| - 부채총계 | 77,979 | - 영업이익 | 8,121 | ||
| - 자본금 | 27,554 | - 당기순이익 | 4,739 | ||
| - 자본총계 | 117,170 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 신규선임 1명, 재선임 1명 - 사외이사 : 신규선임 1명 - 감사 : 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제2-3호 의안 : 사외이사 강국현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제3호 의안 : 감사 이창구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 중간 지급의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강천석 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 경영학 석사 삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장 ㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장 ㈜KX하이텍 총괄사장 |
| 이상국 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 삼성전자㈜ PKG 부장 SFA반도체㈜ 중국법인장 ㈜케이엑스하이텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강국현 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 KAIST 경영과학 KT 마케팅전략, 디바이스본부장, 커머스터부문장 KT SKYLIFE 대표이사 사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창구 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 단국대학교 대학원 석사 부동산 학과 신한은행 PB그룹 부사장 신한BNP 자산운용 대표이사 신한자산운용 고문 |
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