주주총회소집결의 2024-03-11 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900741
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로330 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강천석) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:강국현) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:이창구) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 중간 지급의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강천석 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 경영학 석사 前)삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장 前)㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장 現)㈜케이엑스하이텍 총괄사장 |
| 이상국 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 광운대학교 응용전자학과 前)㈜삼성전자 PKG부장 前)SFA반도체 중국법인 법인장 現)㈜케이엑스하이텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강국현 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 KAIST 경영과학 前)KT 커머스터부문장 사장 現)KT자문역 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창구 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 상경계열 졸업 단국대학교 대학원 부동산학과 석사 前)신한자산운용 고문 現)웰크론한텍 사외이사 現)하나자산운용 사외이사 |
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