주주총회소집결의 2023-03-10 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900883
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로330 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강승원) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:하지원) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승원 | 1979-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경제학과 現.㈜KX하이텍 경영지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하지원 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학원 이학박사 세종대학교대학원 지구환경학박사 現.(사)에코맘코리아 대표 現.유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 現.총리실 미세먼지특별위원회 | - |
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