[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-22 11:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000241
| 2024년 3월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| □ 주식매수선택권 부여의 건 | 단순 오기 | 총26명 325,000주 | 총27명 335,000주 |
| 2024년 3월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 아이앤씨테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 박 창 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길24 아이앤씨빌딩 | |
| (전 화)031-696-3300 | ||
| (홈페이지)http://www.inctech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)임병택 |
| (전 화)031-696-3300 | ||
| (제28기 정기) |
제28기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 오형훈 신규선임의 건
| 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 오형훈 | 1958.06.01 | - LG전자 사업본부 연구소장 - LG전자 사업본부 구매그룹장 - 現 유레카 주식회사 대표이사 | 이사회 | 없음 | - |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 유상선 신규선임의 건
| 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 유상선 | 1963.04.25 | - 국가보안기술연구소 - 건국대학교 교수 - 現 한국산업보안관리사협회 부회장 | 이사회 | 없음 | - |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사·기간: 2024년 3월 18일 ～ 2024년 3월 27일
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )
7. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사: 주총 참석장, 신분증
-대리행사: 주총 참석장, 주주의 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※위임장은 우편으로 송부한 주총소집 공고 문에 첨부
8. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.
주식회사 아이앤씨테크놀로지 대표이사 박 창 일 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
주식회사 아이앤씨테크놀로지(이하 '회사")는 사업부문을 스마트에너지 사업, 무선사업, 멀티미디어 사업으로 구분하여 사업을 진행하고 있으며, 사업부문별 시장특성 및시장현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 사업부문 | 시장특성 및 현황 | |
| (주)아이앤씨 테크놀로지 | 스마트에너지사업 | 한전 AMI사업 민수 AMI사업 | - 원격검침시장은 정부정책과 공급자(한국전력 등)의 사업정책에 영향을 받는 공급자 위주의 시장- 한국전력은 2024년까지 국내 2,250만호 가구의 계량기에 원격검침(AMI)을 구축할 계획 - PLC솔루션의 적용이 어려운 지중선로 및 농/어촌 장경구간은 LTE, Wi-SUN 등의 무선통신기술 로 대체할 수 있는 기술을 확보 - 전기/가스/수도 등의 민수통합검침 시장에도 PLC 및 LTE를 통한 원격검침 시장이 확대될 것으로 예상 |
| LED조명제어 | - LED조명제어 시장은 한국도로공사에서 신규 건설하는 고속도로 구간과 기존 도로의 노후화된 조명설비 교체 사업에도 PLC 기술을 표준으로 채택하여 적용 - 국토관리청 산하 국도나, 지자체에서도 LED 디밍 기술 적용을 추진 중으로 향후 시장 규모가 늘어날 것으로 예상됨 | ||
| 무선사업 | IoT | - IoT솔루션은 다양한 전자제품에 Wi-Fi칩이나 모듈을 탑재하여 사용자가 원격으로 전자제품 제어가 가능하도록 하는 솔루션이며, 가전업체는 IoT 솔루션을 이용하여 사용자의 원격제어 및 사용패턴 등의 데이터를 수집 및 빅데이터 분석을 통해 새로운 비지니스 모델을 창출 할 수 있습니다. - 국내 IoT 시장은 지속적으로 성장해 왔으며, 미세먼지 등의 환경이슈가 주목됨에 따라 다양한 생활가전을 중심으로 IoT 가전제품이 빠른 속도로 보급되고 있습니다. - 국내 IoT 시장은 스마트홈 시큐리티, 스마트홈 융합 가전을 주축으로 가파르게 성장하고 있으며 개방형 IoT 플랫폼의 등장에 따른 다양한 센서연동 IoT 단말, 신규 IoT 단말 등의 출시로 B2B와 B2C 시장 규모가 확대될 것으로 전망 | |
| Arc사업 | 아크차단기 | - 국내에서는 매년 약 4만건의 화재가 발생하고 있으며, 전기화재는 총 화재발생건수의 17%~20%인 8천건으로 약 700억원의 피해가 발생하고 있습니다. - 국내는 단락에 의한 전기화재를 단순 누전차단기와 배선차단기로 방지하고 있으나 북미의 경우 누전 및 배선차단기와 함께 아크차단기(AFCI, Arc-fault circuit interrupter)를 같이 설치하여 누전에 의한 감전사고와 단락에 의한 전기화재를 예방하고 있습니다. - 국내에서 아크차단기 설치 법제화에 대한 요구가 커지고 있으며, 향후 법제화가 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 시장규모는 상가(전통시장 1,590개, 20만 점포 포함) 약 649만 호, 아파트 약 750만호, 주택 및 기타 약 1,947만호로 추정하고 있습니다. | |
| (주)글로베인 (종속회사) | 멀티미디어 사업 | Mobile TV | - 고화질 DMB 서비스 시작으로 화질 개선이 추진되고 있으나, 2008년 이후 시장은 정체중임 |
| Digital Radio (DAB) | - UK, 독일 등 유럽 주요국가에서 추진하는 FM라디오의 디지털 라디오(DAB) 전환시기 확정 등으로 DAB 칩이 탑재된 차량용 오디오 및 가정용 라디오 수요가 증가하고 있으며, 동남아 시장 등 신규 시장형성으로 지속적인 성장세 예상 - 유럽 신차 DAB 탑재율이 80% 이상(UK, 노르웨이 등)이며, 유럽내 주요 자동차 브랜드 중 아우디, 포드, 폭스바겐, BMW, 랜드로바, 현대기아차 등 신차 기본 탑재 추세 - 기존 차량을 대상으로 하는 DAB 라디오 완제품 시장 또한 급격한 확장 추세이며, 홍콩 및 인도네시아등 아태지역 서비스 확산 및 World-wide 서비스화 추진중 | ||
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
회사는 생산설비가 없는 시스템 반도체 전문 설계업체(Fabless semiconductor company)로서 원가가 대부분 연구 개발비와 인건비로 구성되며, 이러한 고정비를 넘는 매출액이 대부분 이익으로 환원되어 일정 매출 이상에서는 이익률이 급격히 상승하는 특징이 있습니다.
회사의 사업부문별 사업현황과 경쟁력은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 판매 전략 | ||
| 스마트에너지 사업 | AMI 사업 | <전기AMI 및 기타 원격검침사업> - 한전 저압 AMI 및 보안계랑기사업에 기술 및 가격경쟁력이 높은 제품으로 입찰 참여 및 수주 - 다양한 통신 기술을 적용한 원격검침 솔루션 개발과 민수 및 해외 AMI 사업 추진 <가스 AMI 사업> - NB-IoT모듈을 사용한 가격 경쟁력 있는 제품으로 매년 진행되는 가스AMI 실증에 참여 하여 가스 AMI의 경험 및 실적 축적 - 가스 검침에 최적화된 저전력 NB-IoT 전용칩의 상용화 개발을 통해 스마트가스계량기의 원가를 낮춰 국가적 가스 AMI 사업 확대 추진 | |
| 무선사업 | Wi-Fi 칩&모듈 민수AMI | - 국내 : 기존 통신사 주도 및 자체서버 위주의 스마트 홈 중심으로 시장 형성 중이며, IoT 플랫폼의 지속적인 대응 및 신규 플랫폼의 사전 준비 등으로 디바이스 적용 확대 추진 - 해외 : 모바일프린터 업체로의 신규 공급 및 해외 고객요구사항에 맞는 맞춤형 SW 개발 등으로 지속 공급 확대 추진 | |
| AE사업 | 전기화재방지 시스템 | - 20년2Q까지 KTC와 전기안전공사를 통해ARC 제품인증 및 시험성적서를 발행하여 제품의 성능을 확보하였고 대한전기협회 실증센터와 지자체 전통시장 전기화재방지 및 노후전선정비 사업 참여하여 실증 이력을 확보함 - 확보된 제품의 성능과 이력을 통해 우선(1) ARC시스템 으로 지자체 전통시장 전기화재방지 및 노후전선정비 추가사업을 진행하고, (2) ARC모듈을 차단기 업체 및 안전가전제품 업체에 제공하여 사업화를 확대 할 예정 | |
| LED 조명제어 사업 | - LED조명제어/통합검침/주차관리 등의 신규 시장에 PLC 솔루션이 적용될 수 있도록 | ||
| 멀티미디어 사업 | Mobile TV | T-DMB | - HD DMB등 시장 환경 변화에 발맞춘 지속적인 프로모션으로 기존 고객이탈 방지 및 신규 규격 채택 지속 추진 |
| ISDB-T | - 1-seg radio 에 대한 수요가 꾸준히 있어, 해당 시장 대상으로 지속 대응 | ||
| DAB (Digital Audio Broadcasting) | Consumer용 | - 해외 현지 ODM 협력사 및 대리점을 통해 다양한 형태의 solution 을 개발하여 유럽 brand 제품에 탑재하고 있으며, upgrade 된 신규 DAB 칩 출시로 더 많은 고객사 확보 추진 | |
| Automotive용 | - 유럽향 차량 DAB 탑재가 의무화됨에 따라 Before market 과 After market에서의 수요가 증가되고 있어, Seamless 기능 차별화를 통한 시장 점유율 확대 추진 | ||
| ANC(Active Noise Cancellation) | - 급속도로 커진 무선 이어폰 시장에서뿐만 아니라, ANC는 다양한 어플리케이션에 적용 검토 중, 특히, 국내외 전자제품 제조사들은 팬 소음이 내재된 가전 제품 (진공청소기, 세탁기, 공기청정기 등) 과 전자마스크 등에 탑재를 검토하고 있어, 협력 개발을 통한 적용 분야 확대 예상 | ||
(2) 시장점유율
- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.
(3) 시장의 특성
- 업계의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 사업의 부문 AE사업을 참고하여 주시기 바랍니다.
(5) 조직도
조직도(2024) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
연결회사는 '23년 당기 실적으로 전년 동기 매출 대비 63.3% 증가한 643억의 실적을 기록하였습니다.
스마트에너지 사업부문의 경우 한전AMI 발주로 455억을 달성하였습니다.
무선사업 부문의 경우 국내 포함 세계경기 침체에 따른 생활가전사들의 IoT 생활가전용 Wi-Fi 모듈 발주감소로 전년 동기보다 28.7% 감소한 26억을 달성하였습니다.
멀티미디어 사업부문의 경우 세계경기 침체로 전년 동기 대비 11.3% 감소한 134억을 달성하였습니다.
신규 사업부문인 AE(Advanced Electrical Solution Business)사업의 경우 13억을 달성하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 28 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 35,790,060,645 | 31,643,567,424 | ||
| 현금및현금성자산(주석6,7) | 6,655,132,571 | 765,476,037 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6,8) | 5,805,889,611 | 3,439,303,347 | ||
| 기타유동금융자산(주석6,10) | 5,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타유동채권(주석6,9,34) | 2,617,732,873 | 2,635,158,280 | ||
| 유동성장기대여금(주석6,10,34) | 24,066,600 | 7,399,920 | ||
| 기타유동자산(주석10) | 1,378,509,260 | 1,810,895,814 | ||
| 재고자산(주석11) | 14,238,356,930 | 16,919,815,356 | ||
| 당기법인세자산 | 70,372,800 | 65,518,670 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,463,022,514 | 33,753,525,887 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,6,8,32) | 25,311,778 | 25,311,778 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석5,6,8) | 76,692,000 | 63,744,000 | ||
| 장기대여금(주석6,10,34) | 61,994,770 | 37,450,260 | ||
| 기타비유동채권(주석6,10,34) | 135,001,580 | 114,341,580 | ||
| 관계기업투자(주석15) | 3,279,552,845 | 2,990,503,240 | ||
| 투자부동산(주석14) | 8,096,653,260 | 8,279,756,316 | ||
| 유형자산(주석12,18,34) | 12,886,101,428 | 12,754,165,839 | ||
| 무형자산(주석13,34) | 6,901,714,853 | 9,488,252,874 | ||
| 자 산 총 계 | 67,253,083,159 | 65,397,093,311 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,312,762,573 | 15,820,771,626 | ||
| 매입채무및기타유동채무(주석4,6,1618,34) | 5,506,400,279 | 5,329,462,036 | ||
| 단기차입금(주석4,6,17,30,34) | 15,494,000,000 | 10,008,000,000 | ||
| 유동성장기차입금(주석4,6,17,34) | - | 33,300,000 | ||
| 기타유동부채 | 312,362,294 | 450,009,590 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,434,733,641 | 5,254,055,945 | ||
| 기타비유동채무(주석4,6,18,34) | 877,512,386 | 632,764,295 | ||
| 장기차입금(주석4,6,17,34) | - | 4,000,000,000 | ||
| 확정급여채무(주석19) | 557,221,255 | 621,291,650 | ||
| 부 채 총 계 | 22,747,496,214 | 21,074,827,571 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업소유주지분 | 43,775,079,381 | 43,918,834,724 | ||
| 자본금(주석21) | 8,931,427,000 | 8,931,427,000 | ||
| 기타불입자본(주석21,34) | 24,619,512,274 | 24,619,512,274 | ||
| 이익잉여금(결손금)(주석21,34) | 12,635,662,851 | 12,974,317,995 | ||
| 기타자본구성요소(주석23,34) | (2,411,522,744) | (2,606,422,545) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 730,507,564 | 403,431,016 | ||
| 자 본 총 계 | 44,505,586,945 | 44,322,265,740 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 67,253,083,159 | 65,397,093,311 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이앤씨테크놀로지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석32) | 64,285,596,112 | 39,384,695,654 |
| Ⅱ. 매출원가(주석26) | 48,086,313,983 | 23,805,898,823 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 16,199,282,129 | 15,578,796,831 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석25,26) | 14,765,596,194 | 13,129,698,801 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 1,433,685,935 | 2,449,098,030 |
| Ⅵ. 금융수익(주석28) | 743,602,875 | 702,332,007 |
| Ⅶ. 금융비용(주석28) | 1,024,379,052 | 748,697,364 |
| Ⅷ. 기타수익(주석27) | 45,937,265 | 11,353,187 |
| Ⅸ. 기타비용(주석27) | 1,425,529,524 | 893,961,798 |
| Ⅹ. 지분법이익(주석15) | 289,049,605 | 0 |
| Ⅹ. 지분법손실(주석15) | 0 | 516,748,001 |
| XI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 62,367,104 | 1,003,376,061 |
| XII. 법인세비용(주석20) | 15,454,800 | (25,949,750) |
| XIII. 연결당기순이익(손실) | 46,912,304 | 1,029,325,811 |
| XIV. 연결기타포괄손익 | (45,543,609) | 114,486,090 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (45,543,609) | 114,486,090 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (58,491,609) | 97,620,490 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 12,948,000 | 16,865,600 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| XV. 연결당기총포괄이익(손실) | 1,368,695 | 1,143,811,901 |
| XVI. 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주 귀속 당기순이익(손실) | (297,366,949) | 963,210,810 |
| 비지배지분 귀속 당기순이익(손실) | 344,279,253 | 66,115,001 |
| XVII. 연결총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주 귀속 총포괄손익 | (325,707,144) | 1,048,984,991 |
| 비지배지분 귀속 총포괄손익 | 327,075,839 | 94,826,910 |
| XVIII. 주당이익(주석29) | ||
| 기본주당이익(손실) | (17) | 56 |
| 희석주당이익(손실) | (17) | 56 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제28기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제27기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 아이앤씨테크놀로지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 자본총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 8,847,027,000 | 23,907,916,199 | 17,387,493,854 | (2,720,006,791) | 47,422,430,262 | 271,089,341 | 47,693,519,603 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 84,400,000 | 711,596,075 | 0 | (157,820,075) | 638,176,000 | 0 | 638,176,000 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 129,303,134 | 129,303,134 | 1,482 | 129,304,616 |
전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보험수리적이익 | 0 | 0 | 22,514,081 | 0 | 22,514,081 | 9,380,867 | 31,894,948 |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (81,908,881) | (81,908,881) | 0 | (81,908,881) |
매도가능증권평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | (5,467,809,331) | 0 | (5,467,809,331) | 28,129,909 | (5,439,679,422) |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 11,942,198,604 | (2,830,432,613) | 42,662,705,265 | 308,601,599 | 42,971,306,864 |
2022.01.01 (기초자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 11,942,198,604 | (2,830,432,613) | 42,662,705,265 | 308,601,599 | 42,971,306,864 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 207,144,468 | 207,144,468 | 2,507 | 207,146,975 |
전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 16,865,600 | 16,865,600 | 0 | 16,865,600 |
보험수리적이익 | 0 | 0 | 68,908,581 | 0 | 68,908,581 | 28,711,909 | 97,620,490 |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매도가능증권평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 963,210,810 | 0 | 963,210,810 | 66,115,001 | 1,029,325,811 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 12,974,317,995 | (2,606,422,545) | 43,918,834,724 | 403,431,016 | 44,322,265,740 |
2023.01.01 (기초자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 12,974,317,995 | (2,606,422,545) | 43,918,834,724 | 403,431,016 | 44,322,265,740 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 181,951,801 | 181,951,801 | 709 | 181,952,510 |
전환권대가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 12,948,000 | 12,948,000 | 0 | 12,948,000 |
보험수리적이익 | 0 | 0 | (41,288,195) | 0 | (41,288,195) | (17,203,414) | (58,491,609) |
지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매도가능증권평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | (297,366,949) | 0 | (297,366,949) | 344,279,253 | 46,912,304 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 12,635,662,851 | (2,411,522,744) | 43,775,079,381 | 730,507,564 | 44,505,586,945 |
연결 현금흐름표 |
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 5,512,579,239 | -2,226,394,488 |
당기순이익(손실) | 46,912,304 | 1,029,325,811 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 4,275,581,478 | 4,195,120,509 |
감가상각비 | 732,283,878 | 733,663,910 |
퇴직급여 | 97,840,560 | 117,336,252 |
지급임차료 | 0 | 0 |
대손상각비 | 147,785,000 | 1,797,179 |
무형자산상각비 | 1,987,012,973 | 1,800,658,736 |
무형자산손상차손 | 990,516,109 | 683,769,792 |
잡손실 | 0 | 935,988 |
당기손익인식금융자산평가손실 | 0 | 0 |
리스자산해지손실 | 0 | 0 |
재고자산평가손실 | 115,525,213 | -18,982,191 |
유형자산처분손실 | 105,900 | 904,237 |
이자비용 | 733,356,802 | 472,558,516 |
외화환산손실 | 20,413,186 | 15,554,966 |
지분법손실 | 0 | 516,748,001 |
주식보상비용(환입) | 181,952,510 | 207,146,975 |
법인세비용 | 0 | 0 |
이자수익 | -446,348,030 | -206,747,132 |
지분법이익 | -289,049,605 | 0 |
외화환산이익 | -9,547,936 | -95,439,939 |
채무조정이익 | 0 | 0 |
기타충당부채의 환입 | 0 | 0 |
재고자산처분이익 | 0 | 0 |
투자자산처분이익 | 0 | 0 |
리스자산해지이익 | -176,882 | -1,113,651 |
유형자산처분이익 | -1,543,000 | -7,721,380 |
법인세수익 | 15,454,800 | -25,949,750 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 1,527,231,937 | -7,291,143,110 |
매출채권의 감소(증가) | -162,653,344 | 1,359,163,073 |
기타유동채권의 감소(증가) | 72,363,419 | -454,067,804 |
기타유동자산의 감소(증가) | 432,386,554 | 186,750,933 |
기타유동비금융자산의 감소(증가) | 0 | 0 |
재고자산의 감소(증가) | 2,565,933,213 | -7,800,424,226 |
매입채무의 증가(감소) | -126,229,126 | 57,206,028 |
기타유동채무의 증가(감소) | 182,974,635 | 220,160,104 |
기타유동부채의 증가(감소) | -136,048,076 | -228,070,571 |
기타유동비금융부채의 증가(감소) | 0 | 0 |
퇴직급여채무의 증가(감소) | -235,857,364 | -134,548,669 |
정부보조금의 증가(감소) | -1,240,000,599 | -565,386,154 |
장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소) | 174,362,625 | 68,074,176 |
이자수취(영업) | 406,905,859 | 337,991,677 |
이자지급(영업) | -737,598,989 | -474,752,795 |
법인세납부(환급) | -6,453,350 | -22,936,580 |
투자활동현금흐름 | -2,420,651,866 | 3,252,510,489 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 55,704,602,187 | 33,804,983,540 |
기타유동금융자산의 처분 | 1,000,000,000 | 4,000,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 0 | 0 |
대여금및수취채권의 처분 | 8,788,810 | 17,122,140 |
유형자산의 처분 | 388,663,675 | 45,179,000 |
무형자산의 처분 | 0 | 0 |
투자부동산의 처분 | 0 | 0 |
임차보증금의 감소 | 0 | 0 |
기타보증금의 감소 | 0 | 0 |
기타비유동채권의 감소 | 0 | 42,359,290 |
기타유동금융자산의 취득 | 0 | -1,000,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | -58,033,135,908 | -32,867,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 0 | 0 |
대여금및수취채권의 취득 | -50,000,000 | -7,000,000 |
매도가능금융자산의 취득 | 0 | 0 |
유형자산의 취득 | -658,140,647 | -162,435,923 |
무형자산의 취득 | -710,769,983 | -529,855,558 |
임차보증금의 증가 | 0 | 0 |
기타보증금의 증가 | 0 | 0 |
기타비유동채권의 증가 | -70,660,000 | -90,842,000 |
재무활동현금흐름 | 2,481,051,663 | -393,896,015 |
단기차입금의 증가 | 11,000,000,000 | 0 |
장기차입금의 증가 | 0 | 0 |
정부보조금의 수취 | 968,435,061 | 644,177,109 |
임대보증금의 증가 | 392,112,000 | 0 |
전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | 0 | 0 |
주식선택권행사로 인한 현금유입 | 0 | 0 |
단기차입금의 상환 | -9,547,300,000 | -913,600,000 |
유동성장기부채의 상환 | 0 | 0 |
장기차입금의 상환 | 0 | 0 |
정부보조금의 반납 | 0 | 0 |
리스부채의 상환 | -126,335,398 | -124,473,124 |
임대보증금의 감소 | -205,860,000 | 0 |
배당금지급 | 0 | 0 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 5,346,722 | 0 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 5,578,325,758 | 632,219,986 |
기초현금및현금성자산 | 765,476,037 | 133,256,051 |
기말현금및현금성자산 | 6,343,801,795 | 765,476,037 |
2. 별도 재무제표
재무상태표 |
제 28 기 2023.12.31 현재 |
제 27 기 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 32,180,877,754 | 28,898,231,976 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,479,963,193 | 764,913,833 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,891,861,633 | 2,201,620,006 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 2,500,108,852 | 2,554,056,102 | ||
| 유동성장기대여금 | 24,066,600 | 7,399,920 | ||
| 기타유동자산 | 1,298,576,559 | 1,705,304,224 | ||
| 재고자산 | 12,924,039,377 | 15,604,024,991 | ||
| 당기법인세자산 | 62,261,540 | 60,912,900 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,142,178,707 | 33,411,284,776 | ||
당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | 25,311,778 | 25,311,778 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 76,692,000 | 63,744,000 | ||
장기대여금 | 61,994,770 | 37,450,260 | ||
기타비유동채권 | 130,358,000 | 109,698,000 | ||
관계기업에 대한 투자 | 2,521,365,000 | 2,521,365,000 | ||
| 종속기업에 대한 투자 | 513,605,176 | 513,605,176 | ||
투자부동산 | 9,218,364,520 | 9,423,533,104 | ||
유형자산 | 11,743,843,211 | 11,572,044,232 | ||
무형자산 | 6,850,644,252 | 9,144,533,226 | ||
| 자 산 총 계 | 63,323,056,461 | 62,309,516,752 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 20,690,225,753 | 14,628,807,608 | ||
매입채무 및 기타유동채무 | 5,500,426,914 | 5,069,880,803 | ||
단기차입금 | 15,000,000,000 | 9,400,000,000 | ||
기타유동부채 | 189,798,839 | 158,926,805 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 970,877,129 | 4,726,129,038 | ||
| 장기차입금 | - | 4,000,000,000 | ||
| 기타비유동채무 | 970,877,129 | 726,129,038 | ||
| 부 채 총 계 | 21,661,102,882 | 19,354,936,646 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 8,931,427,000 | 8,931,427,000 | ||
| 기타불입자본 | 24,619,512,274 | 24,619,512,274 | ||
| 이익잉여금 | 11,970,631,242 | 13,458,155,870 | ||
| 기타자본구성요소 | (3,859,616,937) | (4,054,515,038) | ||
| 자 본 총 계 | 41,661,953,579 | 42,954,580,106 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 63,323,056,461 | 62,309,516,752 | ||
포괄손익계산서 |
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 28 기 | 제 27 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 63,415,796,473 | 38,953,439,216 |
매출원가 | 49,806,496,087 | 25,651,353,807 |
매출총이익 | 13,609,300,386 | 13,302,085,409 |
판매비와관리비 | 13,498,952,945 | 11,517,555,007 |
영업이익(손실) | 110,347,441 | 1,784,530,402 |
금융수익 | 626,029,384 | 697,423,838 |
금융비용 | 946,782,572 | 830,538,597 |
기타수익 | 6,170,157 | 10,568,267 |
기타비용 | 1,283,289,038 | 487,752,849 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1,487,524,628) | 1,174,231,061 |
법인세비용 | - | - |
당기순이익(손실) | (1,487,524,628) | 1,174,231,061 |
기타포괄손익 | 12,948,000 | 16,865,600 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | 12,948,000 | 16,865,600 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | ||
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | - | - |
총포괄손익 | (1,474,576,628) | 1,191,096,661 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (86) | 68 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (86) | 68 |
자본변동표 |
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 8,847,027,000 | 23,907,916,199 | 16,787,186,991 | (4,249,998,589) | 45,292,131,601 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 84,400,000 | 711,596,075 | 0 | (157,820,075) | 638,176,000 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 129,299,576 | 129,299,576 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | (4,503,262,182) | 0 | (4,503,262,182) |
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 12,283,924,809 | (4,278,519,088) | 41,556,344,995 |
2022.01.01 (기초자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 12,283,924,809 | (4,278,519,088) | 41,556,344,995 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 207,138,450 | 207,138,450 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 16,865,600 | 16,865,600 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | 1,174,231,061 | 0 | 1,174,231,061 |
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 13,458,155,870 | (4,054,515,038) | 42,954,580,106 |
2023.01.01 (기초자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 13,458,155,870 | (4,054,515,038) | 42,954,580,106 |
신주인수권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식매수선택권의 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 181,950,101 | 181,950,101 |
자본잉여금의 전입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 12,948,000 | 12,948,000 |
배당금지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | 0 | 0 | (1,487,524,628) | 0 | (1,487,524,628) |
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.12.31 (기말자본) | 8,931,427,000 | 24,619,512,274 | 11,970,631,242 | (3,859,616,937) | 41,661,953,579 |
현금흐름표 |
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,855,469,786 | (3,652,367,805) | ||
| 1. 영업활동으로부터 창출된 현금 | 5,175,267,933 | (3,602,348,608) | ||
| 당기순이익(손실) | (1,487,524,628) | 1,174,231,061 | ||
| 당기순이익(손실)에 대한 조정 | 4,155,380,072 | 2,781,413,279 | ||
| 감가상각비 | 713,180,522 | 712,443,479 | ||
| 무형자산상각비 | 1,829,906,799 | 1,433,429,477 | ||
| 무형자산손상차손 | 1,159,606,432 | 277,560,864 | ||
| 당기손익인식금융자산처분손실 | - | 154,941,800 | ||
| 유형자산처분손실 | 105,900 | 904,237 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | (203,967,823) | (32,662,890) | ||
| 이자비용 | 722,133,232 | 455,489,339 | ||
| 외화환산손실 | 6,203,130 | 476,972 | ||
| 잡손실 | - | 935,988 | ||
| 주식보상비용 | 181,950,101 | 207,138,450 | ||
| 이자수익 | (390,740,948) | (326,766,646) | ||
| 외화환산이익 | (9,062,391) | (93,642,760) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,543,000) | (7,721,380) | ||
| 리스해지이익 | (176,882) | (1,113,651) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2,507,412,489 | (7,557,992,948) | ||
| 매출채권 | (129,191,621) | 1,467,625,253 | ||
| 기타유동채권 | 72,736,504 | (306,866,774) | ||
| 기타유동비금융자산 | 406,727,665 | 123,111,521 | ||
| 재고자산 | 2,883,953,437 | (7,637,739,936) | ||
| 매입채무 | (97,508,564) | 57,206,028 | ||
| 기타유동채무 | 337,026,576 | 470,582,192 | ||
| 기타유동비금융부채 | 30,872,034 | (911,186,294) | ||
| 정부보조금 | (1,240,000,599) | (565,386,154) | ||
| 기타비유동채무 | 242,797,057 | (255,338,784) | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 405,524,979 | 403,919,649 | ||
| 3. 이자비용의 지급 | (723,974,486) | (434,705,586) | ||
| 4. 법인세 환급액(납부액) | (1,348,640) | (19,233,260) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,774,119,811) | 4,365,429,428 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 53,077,447,745 | 32,285,204,573 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 51,679,996,260 | 28,192,454,143 | ||
| 유동성장기대여금의 감소 | 8,788,810 | 7,122,140 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 388,662,675 | |||
| 기타유동금융자산의 감소 | 1,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 감소 | - | 30,449,290 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (54,851,567,556) | (27,919,775,145) | ||
| 기타유동금융자산의 증가 | - | 1,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 53,370,000,000 | 26,200,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 50,000,000 | 7,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 656,834,153 | 141,850,273 | ||
| 무형자산의 취득 | 704,073,403 | 480,082,872 | ||
| 기타비유동채권의 증가 | 70,660,000 | 90,842,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,628,351,663 | (80,296,015) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 12,360,547,061 | 644,177,109 | ||
| 정부보조금의 수령 | 968,435,061 | 644,177,109 | ||
| 단기차입금의 증가 | 11,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 392,112,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,732,195,398) | (724,473,124) | ||
| 리스부채의 상환 | 126,335,398 | 124,473,124 | ||
| 단기차입금의 상환 | 5,400,000,000 | 600,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 4,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 반환 | 205,860,000 | - | ||
| IV. 외화표시환율변동효과 | 5,346,722 | - | - | |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ) | 5,715,048,360 | - | 632,765,608 | |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 764,913,833 | - | 132,148,225 | |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,479,962,193 | - | 764,913,833 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
# 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오형훈 | 1958.06.01 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오형훈 | 유레카 주식회사 대표이사 | 1987~2019 | LG전자 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오형훈 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다년간의 경력으로 회사 전반적인 사업등에 큰역량을 갖추어 사내이사로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_오형훈 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유상선 | 1963.04.25 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유상선 | 한국산업보안관리사협회 부회장 | 2018~2021 | 국가안보전략연구원 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유상선 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 업무를 수행하기에 충분한 경력이 있으므로 감사후보로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_유상선 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 702,600,000 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,200,000 |
| 최고한도액 | 40,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 정관 11조에 의거하여, 우수한 인력확보를 위해 주식매수선택권을 부여함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 직원27명 | - | - | 보통주 | 335,000주 |
| 총27명 | - | - | 보통주 | 총335,000주 |
# 당사의 경우, 우수한 인력 확보를 위하여 주식매수선택권 부여가 이루어지며, 직원들 간의 갈등이 우려되므로 직원들의 개인별 부여주식수를 밝히지 않습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 / 보통주 335,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 행사가격은 주주총회일 전일 부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격 으로 하고, 주주총회일 전일에 확정 - 행사기간: 2026.3.29 ~ 2030.3.28 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부 사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우 에도 같다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,862,854 | 2,679,428 | 기명식보통주 | 1,168,928 | 1,510,500 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023-03-29 | 47명 | 기명식보통주 | 263,000 | 0 | 4,000 | 259,000 |
| 2022년 | 2022-03-28 | 65명 | 기명식보통주 | 422,000 | 0 | 40,000 | 382,000 |
| 계 | - | 총112명 | - | 총685,000주 | 총0주 | 총44,000주 | 총641,000주 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 공시 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.
1. 전자투표에 관한 안내 가. 전자투표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322000241
