[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-02 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900391
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 김동우 신규선임의 건(비상근) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 김동우 신규선임의 건(비상근) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동우 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | -삼성전자 개발그룹장 -(주)미래에스텍 대표이사 -Nice그룹 계열사 대표이사 -現 (주)동호비나 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900391
