정기주주총회결과 2024-03-29 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903395
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,926 | - 매출액 | 50,538 | |
| - 부채총계 | 67,366 | - 영업이익 | 23,011 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 26,271 | ||
| - 자본총계 | 163,560 | *주당순이익(원) | 2,405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 358,238 | - 매출액 | 89,363 | |
| - 부채총계 | 109,500 | - 영업이익 | 42,439 | ||
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 34,035 | ||
| - 자본총계 | 248,737 | *주당순이익(원) | 3,115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 재 선임 - 감사위원회 위원 2명 재 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건 승인 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탕량 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University | CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. |
| 가오샤오싱 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 현) CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school | CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탕량 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
| 가오샤오싱 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903395
