의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001042
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)액토즈소프트 주 소: 서울시 중구 서애로 33, 1층, 4층, 5층(필동3가) 전화번호: 02-3671-0000 |
| 작 성 자: | 성 명: 임병근 부서 및 직위:경영지원본부 팀장 전화번호: 070-5137-9055 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)액토즈소프트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.13 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)액토즈소프트 | 보통주 | 406,091 | 3.58 | 본인 | 자기주식 |
주1) 상기 주식 소유 수량은 2023년 12월 31일 기준입니다.
주2) 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수는 보통주 11,330,638주 이 중 자기주식인 보통주 406,091주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 10,924,547주입니다.
주3) 주식 소유 비율은 발행주식 총수 대비 소유비율을 기재함.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shengqu Technology Korean Limited | 최대주주 | 보통주 | 5,787,191 | 52.97 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 5,787,191 | 52.97 | - | - | |
주) 주식 소유 비율은 의결권있는 주식총수 대비 소유비율을 기재함.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임병근 | 보통주 | 3 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.13 | 2024.03.19 | 2024.03.28 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 중구 서애로 33, 1층(필동3가, 티엔에스빌딩) 액토즈소프트 IR팀 (우편번호: 04623) ·전화번호 : 070-5137-9055 ·팩스번호 : 02-732-8623 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 03월 28일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오전 09시 00분 |
| 장 소 | 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1) 산업의 개황
게임산업은 미래 성장동력이자 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되면서 산업의 주도권을 차지하기 위하여 글로벌 기업간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 간파한 기업들은 이미 게임을 통해 높은 수익을 누리고 있으며, 플랫폼 및 디바이스 변화에 발맞추어 새로운 게임콘텐츠 개발에 투자를 아끼지 않고 있습니다. 특히, 최근에는 다양한 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장으로 과거 하나의 게임콘텐츠가 한 플랫폼 및 디바이스에서 서비스되는 것에서 벗어나, 여러 다른 곳에서도 서비스되어 게임산업은 고부가가치를 창출하는 산업으로 급성장하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
(1) 국내 시장
2022년 국내 게임시장 규모는 22조 2,149억 원으로 2021년의 20조 9,913억 원 대비 5.8% 증가했다. 코로나19가 발발한 2020년 재택 시간의 증가로 인하여 게임시장도 21.3% 에 이르는 성장률을 기록한 이후 2021년 11.2%에 이어 2022년은 5.8%를 성장하여 성장 률 자체는 둔화 추세이지만 산업 규모의 성장은 하고 있습니다.
세계적으로 스마트폰의 고사양화 추세가 지속됨에 따라 모바일 게임의 성장 추세 또한 지속될 것으로 보입니다. 2022년 국내 모바일 게임 시장 규모는 13조 720억 원 규모를 형성 하고 있으며 전년 대비 7.6% 성장하였습니다. 국내 게임시장에서의 모바일 게임의 점유율은 2019년 49.7%, 2020년 57.4%, 2021년 57.9%, 2022년 58.8%를 차지하면서 코로나19 시기에도 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 국내 게임 산업의 게임 개발 동향이 PC플 랫폼만을 위한 개발보다는 멀티플랫폼을 지향하고 있기에 모바일 게임의 지속 성장을 예상 해 볼 수 있습니다.
국내 게임에서 양대 축의 하나인 PC 게임은 5조 8,053억 원의 시장 규모이며 전년 대 비 3.0% 성장하였습니다. 코로나19 발생 전인 2019년 4.3% 감소한 PC 게임의 규모는 코로나 19로 인한 비대면 선호시기의 혜택으로 2020년부터 2022년까지 플러스 성장률을 보였지 만 게임시장에서의 점유율은 26%대를 유지함으로써 성장성의 한계를 노출하고 있습니다.
콘솔 게임은 2022년 1조 1,196억 원의 시장 규모로서 전년 대비 6.4% 성장하였지만 게임시장 전체에서의 점유율은 전년과 비슷한 5.1%를 차지하고 있습니다. 2021년 플레이스테 이션과 같은 콘솔 게임기기를 구매할 수 없어 게임기 대란이 있었던 시기의 3.7% 감소에 비하면 2022년은 특별한 콘솔 게임기기나 게임소프트의 시장 관련 이슈가 없었다고 볼 수 있습니다.
(2) 세계 시장
2022년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 0.9% 증가한 2,082억 4,900만 달러로 나타났습니다. 이는 2021년 성장률 5.9%에 비하면 매우 큰 폭으로 둔화한 것이며 2022년의 세계 게임시장이 매우 어려웠는데 코로나19로부터의 회복, 대안적 엔터테인먼트의 등장, 글로벌 금리 인상과 같은 거시경제 환경의 변화 등 매우 복합적인 요소들이 게임시장 성장에 영향 을 미치고 있어 향후 게임시장 전망을 예상하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다.
게임플랫폼별로 살펴보면 2022년 기준 PC 게임 시장은 0.1% 성장에 머물렀으며, 모바 일 게임 시장은 -0.5%의 성장률을 보였습다. 콘솔 게임은 2021년에는 2.4% 성장하였으나 2022년에는 이보다 나은 2.6% 성장한 것으로 보입니다. 신규 콘솔 게임의 출시와 콘솔 게이머 등이 확장되었기 때문인데 이러한 증가세는 2023년에는 6.1%까지 성장률을 끌어올릴 것으로 예상 합니다.
3) 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 1996년 10월 설립되어 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 온라인 게임 <천년>, <미르의 전설>, <라테일>등 다수의 대표작을 보유하고 있습니다.
<천년>은 중국 출시 4개월 만에 동시 접속자 수 2만 명, 누적 회원 수 150만 명을 달성한 중화권 대표 무협 게임이며, 누적 회원수가 중국 전체 인구의 40%를 차지하는 초대형 게임 <미르의 전설2>은 국내 최초로 유럽에도 진출한 게임입니다.
2006년 출시한 <라테일>은 2007년 중국, 일본에 이어 2008년 미국과 대만, 2009년 유럽과 태국에 수출계약을 체결하였습니다 특히 <라테일>은 중국과 일본에서 각각 2007년 4월에 상용화 서비스를 시작하여 현재까지 좋은 성과를 기록 중에 있으며 2008년 9월 미국 상용화에 이어 2009년 대만 상용화 서비스를 시작하였습니다.
아울러, 당사와 연결종속회사는 스마트폰 등 다양한 게임 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장 등 모바일게임 산업의 성장 가능성에 주목하여 사업 다각화의 일환으로 2012년부터 <확산성 밀리언 아서>를 퍼블리싱하며, 모바일 게임산업을 본격적으로 시작하였습니다. 그 결과 <원포일레븐>, <체인 크로니클>, <강철의 기사>, <괴리성밀리언아서>, <그랜드체이스M>, <드래곤아이드>, <크라이> 등 다양한 장르의 게임을 국내외에 런칭하며 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔로 자리매김 하였습니다.
하지만 이후 국내외 모바일 게임 시장은 그 경쟁이 매우 심화되어, 다작 퍼블리싱 중심의 구조에서 벗어나 당사의 유관 업체에서 개발한 모바일 게임 등을 중심으로 퍼블리싱 사업을 지속하고 있습니다.
또한 2014년 일본 스퀘어에닉스의 대작 <파이널 판타지14>의 한국 퍼블리싱 계약을 체결하였습니다. 온라인 게임 <파이널 판타지 14>는 파이널 판타지 시리즈의 대표작으로서, 2013년 글로벌 정식 서비스를 시작해 일본, 북미, 유럽에서 250만 명 이상의 유저가 등록해 플레이하고 있으며, 최고 동시 접속자 34만4천명을 기록할 만큼 선풍적인 인기를 끌고 있는 MMORPG입니다. 2015년 8월 14일 오픈하여 9월 1일을 상용화를 기점으로 한국에 정식 서비스 중입니다.
액토즈소프트와 연결종속회사가 보유하고 있는 온라인 게임들의 IP를 회사의 성장동력으로 삼고 전략적으로 IP사업을 진행할 계획입니다. IP사업의 일환으로 <미르의전설> 중국 서비스를 지속하며 IP가치를 확장시키고 다양한 게임·웹툰·드라마 등 관련 컨텐츠 사업으로의 확장도 추진하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업부문 | 표준산업분류코드 | 사업내용 |
|---|---|---|
온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업체 | 58211 | 온라인게임 소프트웨어 제작 |
(2) 시장점유율
국내 게임시장은 많은 업체들의 참여에도 불구하고 상위 업체가 시장의 다수를 차지하는 과점적인 시장구조를 나타내고 있습니다. 모바일 및 온라인 게임시장이 성장세는 보이고 있지만, 주요 메이저 업체들의 시장지배력이 확대되면서 업체별로 빈익빈 부익부 현상이 심화되는 추세입니다.
한편 게임산업은 각 게임장르별 수명주기가 매우 다르며 특성이 차별화되어 있기 때문에 대략적인 점유율 산출이 매우 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
① 온라인게임산업의 특성
브로드밴드 인프라의 발달로 온라인게임 산업은 성장세를 유지하면서 기존의 Stand-alone 게임들(아케이드게임, 비디오게임, PC게임)이 온라인게임으로 빠르게 대체되고 있는 추세입니다. 또한 기존의 게임들도 멀티플레이가 가능한 네트워크 옵션을 채용하여 새로운 버전으로 출시되는 경우가 많아졌습니다. 특히 온라인게임은 불법 복제에 의한 매출의 누수방지가 가능한 편이며, 이용자간 상호작용을 통한 결속력 증대와 용이한 지속적인 업데이트, 상대적으로 긴 게임의 수명주기라는 특성이 무료게임을 기반으로 한 부분유료화 방식 적용과 맞물려 빠른 속도의 시장규모 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
온라인게임은 흥행여부에 따라 각기 매우 다른 제품 수명을 나타내게 됩니다. 10년 이상의 기간 동안 게임 이용자들이 지속해서 이용하는 게임이 있는 반면, 시장에 출시되어 1~2개월만에 서비스를 종료하는 게임도 존재합니다.
② 모바일게임산업의 특성
모바일게임산업은 스마트폰의 등장과 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 시장성장이 지속되는 산업입니다. 또한 네트워크 기반의 SNG의 등장으로 기존 게임을 즐기지 않던 여성 및 장년층 등이 신규 유저로 편입되면서 전체 모바일게임 이용자가 급등하고 있기에 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
모바일게임은 과거 다운로드 중심의 비즈니스 모델의 경우에는 수명이 1년 이하로 길지 않았으나, 네트워크를 기반으로 한 SNS 및 RPG(Role Playing Game), MMORPG(Massive Multiplayer Online Role Playing Game) 요소가 첨가되면서 제품의 수명이 길어지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 보유 IP를 활용한 온라인 및 모바일 게임의 개발에 주력하고 있습니다. 액토즈소프트는 보유하고 있는 IP를 활용하여 게임 및 다양한 형식의 컨텐츠로의 확장을 도모하고 있으며 효율적이며 적법한 의사결정을 통하여 이를 추진할 예정입니다.
(5) 조직도
조직도 |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 아래 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 28 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 27 기 2022년 12월 31일 현재 |
| (주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기말 | 제 27(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 262,268,050,973 | 190,582,419,446 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 47,931,650,224 | 59,025,046,530 | ||
| 2. 기타금융자산 | 21,919,995,372 | 64,286,300,000 | ||
| 3. 매출채권 | 75,259,597,548 | 33,287,217,381 | ||
| 4. 기타수취채권 | 115,870,570,831 | 31,000,685,305 | ||
| 5. 단기금융리스채권 | 547,432,335 | 614,876,478 | ||
| 6. 기타유동자산 | 200,834,790 | 1,693,009,949 | ||
| 7. 계약이행원가자산 | 537,969,873 | 675,283,803 | ||
| II. 비유동자산 | 94,873,452,577 | 126,558,447,149 | ||
| 1. 기타금융자산 | - | 37,388,864,337 | ||
| 2. 장기매출채권 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 3. 기타수취채권 | 2,418,671,378 | 2,926,957,777 | ||
| 4. 장기금융리스채권 | 1,446,861,557 | 2,214,624,230 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 28,760,881,293 | 27,805,126,075 | ||
| 6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 50,339,624,956 | 39,716,372,484 | ||
| 7. 유형자산 | 2,058,160,078 | 2,933,323,735 | ||
| 8. 사용권자산 | 3,113,180,268 | 4,353,680,637 | ||
| 9. 무형자산 | 412,471,830 | 459,363,681 | ||
| 10. 관계기업투자 | 33,851,872 | 36,832,991 | ||
| 11. 기타비유동자산 | 1,355,871,029 | 4,874,778,821 | ||
| 12. 순확정급여자산 | - | 73,791,709 | ||
| 13. 이연법인세자산 | 3,933,878,316 | 2,774,730,672 | ||
| 자산총계 | 357,141,503,550 | 317,140,866,595 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 104,183,339,631 | 105,510,952,151 | ||
| 1. 매입채무 | 1,874,010,126 | 2,562,010,877 | ||
| 2. 기타지급채무 | 71,150,926,365 | 83,499,332,363 | ||
| 3. 유동리스부채 | 1,506,609,787 | 1,696,907,565 | ||
| 4. 기타유동부채 | 7,277,387,065 | 6,101,675,538 | ||
| 5. 유동계약부채 | 2,829,045,914 | 3,364,178,369 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 19,545,360,374 | 8,286,847,439 | ||
| II.비유동부채 | 5,316,926,663 | 6,536,528,489 | ||
| 1. 순확정급여부채 | 647,918,304 | 83,391,546 | ||
| 2. 비유동리스부채 | 3,120,904,125 | 4,876,351,291 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 1,433,423,340 | 1,369,855,946 | ||
| 4. 비유동계약부채 | 114,680,894 | 206,929,706 | ||
| 부채총계 | 109,500,266,294 | 112,047,480,640 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유지분 | ||||
| I.자본금 | 5,665,319,000 | 5,665,319,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 5,665,319,000 | 5,665,319,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 103,974,955,826 | 103,974,955,826 | ||
| 1. 주식발행초과금 | 101,530,547,944 | 101,530,547,944 | ||
| 2. 자기주식처분이익 | 2,444,407,882 | 2,444,407,882 | ||
| III. 자본조정 | (2,270,335,172) | (2,270,335,172) | ||
| 1. 자기주식 | (4,373,560,788) | (4,373,560,788) | ||
| 2. 주식매수선택권 | 2,103,225,616 | 2,103,225,616 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 46,523,322,941 | 36,578,405,098 | ||
| 1. 관계기업기타포괄손익지분 | 282,477,574 | 282,477,574 | ||
| 2. 해외사업환산손익 | 16,567,317,138 | 14,050,905,609 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | 29,673,528,229 | 22,245,021,915 | ||
| V. 이익잉여금 | 93,747,974,661 | 61,145,041,203 | ||
| 1. 이익준비금 | 1,070,000,000 | |||
| 1. 기업합리화적립금 | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| 2. 미처분이익잉여금 | 92,507,974,661 | 60,975,041,203 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 247,641,237,256 | 205,093,385,955 | ||
| 부채와자본총계 | 357,141,503,550 | 317,140,866,595 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 89,363,311,393 | 59,056,348,976 | ||
| II. 매출원가 | 11,827,203,186 | 14,446,352,963 | ||
| III. 매출총이익 | 77,536,108,207 | 44,609,996,013 | ||
| 판매비와관리비 | 34,112,768,266 | 20,880,157,567 | ||
| 대손상각비 | 983,960,723 | 287,283,505 | ||
| IV. 영업이익 | 42,439,379,218 | 23,442,554,941 | ||
| 기타수익 | 1,398,322,264 | 497,571,257 | ||
| 기타비용 | 1,103,803,899 | 2,797,621,614 | ||
| 금융수익 | 13,059,276,103 | 11,029,186,672 | ||
| 금융비용 | 2,829,695,430 | 19,843,732,207 | ||
| 관계기업에 대한 지분법손익 | (2,981,119) | (2,981,472) | ||
| V. 법인세차감전순손익 | 52,960,497,137 | 12,324,977,577 | ||
| 법인세비용 | 20,033,934,972 | 9,788,581,382 | ||
| VI. 당기순이익 | 32,926,562,165 | 2,536,396,195 | ||
| 1. 지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익 | 32,926,562,165 | 2,536,396,195 | ||
| 2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | - | - | ||
| VII. 기타포괄손익 | 9,621,289,136 | 7,052,391,527 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 7,104,877,607 | (1,617,077,867) | ||
| 1. 순확정급여채무의 재측정요소 | (323,628,707) | 895,835,170 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | 7,428,506,314 | (2,512,913,037) | ||
| 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 2,516,411,529 | 8,669,469,394 | ||
| 1. 해외사업환산손익 | 2,516,411,529 | 8,669,469,394 | ||
| VIII. 총포괄손익 | 42,547,851,301 | 9,588,787,722 | ||
| IX. 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배주주지분 | 42,547,851,301 | 9,588,787,722 | ||
| 2. 비지배지분 | - | - | ||
| X. 지배기업지분에 대한 기본 및 희석주당이익 | 3,014 | 232 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원) |
| 구 분 | 자본금 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 5,665,319,000 | 103,974,955,826 | (2,270,335,172) | 30,421,848,741 | 57,712,809,838 | 195,504,598,233 |
| I. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 2,536,396,195 | 2,536,396,195 |
| 2. 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 895,835,170 | 895,835,170 |
| 3. 해외사업환산손익 | - | - | - | 8,669,469,394 | - | 8,669,469,394 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | (2,512,913,037) | - | (2,512,913,037) |
| 2022.12.31(전기말) | 5,665,319,000 | 103,974,955,826 | (2,270,335,172) | 36,578,405,098 | 61,145,041,203 | 205,093,385,955 |
| 2023.01.01(당기초) | 5,665,319,000 | 103,974,955,826 | (2,270,335,172) | 36,578,405,098 | 61,145,041,203 | 205,093,385,955 |
| I. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 32,926,562,165 | 32,926,562,165 |
| 2. 순확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | (323,628,707) | (323,628,707) |
| 3. 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,516,411,529 | - | 2,516,411,529 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | 7,428,506,314 | - | 7,428,506,314 |
| 2023.12.31(당기말) | 5,665,319,000 | 103,974,955,826 | (2,270,335,172) | 46,523,322,941 | 93,747,974,661 | 247,641,237,256 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | (90,371,681,424) | 19,175,863,272 | ||
| 1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (85,651,428,625) | 22,360,013,067 | ||
| 가. 당기순이익 | 32,926,562,165 | 2,536,396,195 | ||
| 나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 26,628,521,692 | 33,486,295,082 | ||
| 다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (11,186,904,148) | (7,884,625,554) | ||
| 라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (134,019,608,334) | (5,778,052,656) | ||
| 2. 이자의 수취 | 3,902,158,557 | 788,216,807 | ||
| 3. 이자의 지급 | (196,517,504) | (229,663,584) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 1,414,653,021 | 3,749,963,799 | ||
| 5. 법인세의 지급 | (9,840,546,873) | (7,492,666,817) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 79,611,909,027 | (49,813,515,956) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 194,664,074,537 | 79,592,274,378 | ||
| 가. 유형자산의 처분 | 52,505,000 | 6,003,668 | ||
| 나. 임차보증금의 감소 | 645,845,200 | 2,069,270,710 | ||
| 다. 기타금융상품의 감소 | 181,569,994,337 | 77,517,000,000 | ||
| 라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 3,094,560,000 | - | ||
| 마. 단기대여금의 감소 | 9,301,170,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (115,052,165,510) | (129,405,790,334) | ||
| 가. 보증금의 증가 | 1,510,000,000 | 2,152,309,425 | ||
| 나. 유형자산의 취득 | 240,207,998 | 2,530,025,094 | ||
| 다. 무형자산의 취득 | 39,600,000 | 350,539,000 | ||
| 라. 기타금융자산의 취득 | 101,324,795,372 | 109,010,903,225 | ||
| 마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 2,636,392,140 | - | ||
| 바. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | 10,824,300,000 | ||
| 사. 장기선급금의 지급 | - | 4,537,713,590 | ||
| 아. 단기대여금의 증가 | 9,301,170,000 | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,497,524,839) | (1,644,030,003) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,497,524,839) | (1,644,030,003) | ||
| 가. 리스부채의 상환 | 1,497,524,839 | 1,644,030,003 | ||
| IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 1,163,900,930 | 417,632,425 | ||
| V. 현금및현금성자산의 감소 | (11,093,396,306) | (31,864,050,262) | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 59,025,046,530 | 90,889,096,792 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 47,931,650,224 | 59,025,046,530 | ||
2. 연결 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제28기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.
3. 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 28 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 27 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| (주)액토즈소프트 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기말 | 제 27(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 131,659,362,113 | 34,234,881,344 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 6,189,265,180 | 13,172,487,087 | ||
| 2. 유동기타금융자산 | - | 10,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 21,877,985,271 | 7,588,561,612 | ||
| 4. 기타수취채권 | 102,288,612,145 | 2,030,165,229 | ||
| 5. 유동금융리스채권 | 570,122,129 | 637,165,177 | ||
| 6. 기타유동자산 | 195,407,515 | 131,218,436 | ||
| 7. 계약이행원가자산 | 537,969,873 | 675,283,803 | ||
| II. 비유동자산 | 99,266,208,726 | 122,630,628,034 | ||
| 1. 기타금융자산 | - | 26,206,248,836 | ||
| 2. 장기매출채권 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 3. 기타수취채권 | 2,418,671,378 | 2,761,053,450 | ||
| 4. 비유동금융리스채권 | 1,508,756,669 | 2,296,911,596 | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 48,720,000 | 12,620,000 | ||
| 6. 유형자산 | 2,012,217,572 | 2,734,912,158 | ||
| 7. 사용권자산 | 3,039,966,521 | 3,348,651,758 | ||
| 8. 무형자산 | 405,955,163 | 446,757,198 | ||
| 9. 관계기업투자 | 41,301,615 | 41,301,615 | ||
| 10. 종속기업투자 | 85,473,550,093 | 79,512,066,912 | ||
| 11. 기타비유동자산 | 21,566,272 | 1,879,194,707 | ||
| 12. 순확정급여자산 | - | 73,791,709 | ||
| 13. 이연법인세자산 | 3,295,503,443 | 2,317,118,095 | ||
| 자산총계 | 230,925,570,839 | 156,865,509,378 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 48,893,099,896 | 13,537,446,058 | ||
| 1. 매입채무 | 663,131,507 | 929,701,125 | ||
| 2. 단기차입금 | 21,194,000,000 | - | ||
| 3. 기타지급채무 | 2,892,493,487 | 3,166,274,048 | ||
| 4. 유동리스부채 | 1,506,609,787 | 1,487,612,828 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 15,426,980,896 | 3,072,614,595 | ||
| 6. 기타유동부채 | 3,201,447,410 | 1,517,065,093 | ||
| 7. 유동계약부채 | 4,008,436,809 | 3,364,178,369 | ||
| II. 비유동부채 | 18,472,877,397 | 5,743,490,563 | ||
| 1. 장기차입금 | 10,315,200,000 | - | ||
| 2. 순확정급여부채 | 602,581,424 | - | ||
| 3. 비유동리스부채 | 3,120,904,125 | 4,251,029,854 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 1,514,726,467 | 1,285,531,003 | ||
| 5. 비유동계약부채 | 2,919,465,381 | 206,929,706 | ||
| 부채총계 | 67,365,977,293 | 19,280,936,621 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 5,665,319,000 | 5,665,319,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 5,665,319,000 | 5,665,319,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 101,144,404,039 | 101,144,404,039 | ||
| 1. 주식발행초과금 | 101,637,503,833 | 101,637,503,833 | ||
| 2. 자기주식처분이익 | 2,444,407,882 | 2,444,407,882 | ||
| 3. 기타자본잉여금 | (2,937,507,676) | (2,937,507,676) | ||
| III. 자본조정 | (2,270,335,172) | (2,270,335,172) | ||
| 1. 자기주식 | (4,373,560,788) | (4,373,560,788) | ||
| 2. 주식매수선택권 | 2,103,225,616 | 2,103,225,616 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 27,622,480 | 392,000 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | 27,622,480 | 392,000 | ||
| V. 이익잉여금 | 58,992,583,199 | 33,044,792,890 | ||
| 1. 기업합리화적립금 | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| 2. 미처분이익잉여금 | 58,822,583,199 | 32,874,792,890 | ||
| 자본총계 | 163,559,593,546 | 137,584,572,757 | ||
| 부채및자본총계 | 230,925,570,839 | 156,865,509,378 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 50,538,345,831 | 35,943,388,256 | ||
| II. 매출원가 | 11,244,539,139 | 12,709,305,904 | ||
| III. 매출총이익 | 39,293,806,692 | 23,234,082,352 | ||
| 판매비와관리비 | 16,282,602,783 | 16,408,220,007 | ||
| 대손상각비(환입) | - | - | ||
| IV. 영업이익 | 23,011,203,909 | 6,825,862,345 | ||
| 기타수익 | 4,147,440,695 | 213,567,467 | ||
| 기타비용 | 238,946,653 | 513,555,803 | ||
| 금융수익 | 13,125,636,322 | 2,699,269,933 | ||
| 금융비용 | 1,176,000,242 | 737,809,960 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 38,869,334,031 | 8,487,333,982 | ||
| 법인세비용 | 12,597,915,015 | 2,760,146,213 | ||
| VI. 당기순이익 | 26,271,419,016 | 5,727,187,769 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (296,398,227) | 833,805,283 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (323,628,707) | 879,466,483 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | 27,230,480 | (45,661,200) | ||
| VIII. 총포괄이익 | 25,975,020,789 | 6,560,993,052 | ||
| IX. 기본 및 희석주당이익 | 2,405 | 524 | ||
| 자 본 변 동 표 |
| 제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트 (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 5,665,319,000 | 101,144,404,039 | (2,270,335,172) | 46,053,200 | 26,438,138,638 | 131,023,579,705 |
| I. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 5,727,187,769 | 5,727,187,769 |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 879,466,483 | 879,466,483 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | (45,661,200) | - | (45,661,200) |
| 2022.12.31 (전기말) | 5,665,319,000 | 101,144,404,039 | (2,270,335,172) | 392,000 | 33,044,792,890 | 137,584,572,757 |
| 2023.01.01 (당기초) | 5,665,319,000 | 101,144,404,039 | (2,270,335,172) | 392,000 | 33,044,792,890 | 137,584,572,757 |
| I. 총포괄손익 | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 26,271,419,016 | 26,271,419,016 |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (323,628,707) | (323,628,707) |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | - | 27,230,480 | - | 27,230,480 |
| 2023.12.31 (당기말) | 5,665,319,000 | 101,144,404,039 | (2,270,335,172) | 27,622,480 | 58,992,583,199 | 163,559,593,546 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 28 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트 (단위:원) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | (72,476,321,279) | 6,094,537,581 | ||
| 1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 | (78,974,279,872) | 9,496,942,731 | ||
| 가. 당기순이익 | 26,271,419,016 | 5,727,187,769 | ||
| 나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 16,527,794,901 | 6,742,255,462 | ||
| 다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (16,144,054,656) | (1,316,801,458) | ||
| 라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (105,629,439,133) | (1,655,699,042) | ||
| 2. 이자의 수취 | 632,802,149 | 280,211,994 | ||
| 3. 이자의 지급 | (142,679,609) | (174,215,811) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 10,701,360,000 | - | ||
| 5. 법인세의 지급 | (4,693,523,947) | (3,508,401,333) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 34,846,424,871 | (14,581,710,266) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금의 유입 | 46,834,745,836 | 2,063,072,668 | ||
| 가. 기타금융자산의 처분 | 46,206,248,836 | - | ||
| 나. 보증금의 회수 | 450,000,000 | 2,057,069,000 | ||
| 다. 유형자산의 처분 | 2,505,000 | 6,003,668 | ||
| 라. 단기대여금의 회수 | 175,992,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금의 유출 | (11,988,320,965) | (16,644,782,934) | ||
| 가. 단기대여금의 증가 | 245,992,000 | - | ||
| 나. 기타비유동금융자산의 취득 | 10,000,000,000 | 10,067,410,847 | ||
| 다. 보증금의 증가 | 1,510,000,000 | 1,944,262,515 | ||
| 라. 유형자산의 취득 | 192,728,965 | 2,419,867,572 | ||
| 마. 무형자산의 취득 | 39,600,000 | 350,539,000 | ||
| 바. 종속기업투자 관련 선급금 지급 | - | 1,862,703,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30,760,658,705 | (1,526,050,032) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금의 유입 | 56,833,200,000 | - | ||
| 가. 단기차입금의 증가 | 46,278,000,000 | - | ||
| 나. 장기차입금의 증가 | 10,555,200,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금의 유출 | (26,072,541,295) | (1,526,050,032) | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 24,700,000,000 | |||
| 나. 리스료의 지급 | 1,372,541,295 | 1,526,050,032 | ||
| IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (113,984,204) | (138,741,918) | ||
| V. 현금및현금성자산의 감소 | (6,983,221,907) | (10,151,964,635) | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 13,172,487,087 | 23,324,451,722 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,189,265,180 | 13,172,487,087 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (주)액토즈소프트 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2024년 3월 29일, | 처분확정일 : 2023년 3월 31일, | |||
| I. 미처분 이익잉여금 | 58,822,583,199 | 32,874,792,890 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 32,874,792,890 | 26,268,138,638 | ||
| 3. 순확정급여부채의재측정요소 | (323,628,707) | 879,466,483 | ||
| 4. 당기순손익 | 26,271,419,016 | 5,727,187,769 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금) | 58,822,583,199 | 32,874,792,890 | ||
4. 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제28기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.
5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tang Liang (탕량) | 1978.02.10 | 사외이사 후보자 | 해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱) | 1979.04.06 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| Tang Liang (탕량) | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 | 2015.04 ~ 현재 | - CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University | - |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱) | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 | 2014.01~ 현재 | - CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| Tang Liang (탕량) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 탕량 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 액토즈소프트의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 □ 가오샤오싱 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 액토즈소프트의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 탕량 - 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. □ 가오샤오싱 - 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
탕량_사외이사 확인서 |
가오샤오싱_사외이사 확인서 |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tang Liang (탕량) | 1978.02.10 | 사외이사 후보자 | 분리선출 대상 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱) | 1979.04.06 | 사외이사 후보자 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| Tang Liang (탕량) | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 | 2015.04 ~ 현재 | - CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. - Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University | - |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱) | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 | 2014.01~ 현재 | - CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| Tang Liang (탕량) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| Gao Shaoxing (가오샤오싱) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 탕량 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. □ 가오샤오싱 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. |
확인서
탕량_감사위원 확인서 |
가오샤오싱_감사위원확인서 |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) 제 29기, 2024년
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 천원 |
(전 기) 제28기, 2023년
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 123,614 천원 |
| 최고한도액 | 2,000,000 천원 |
※ 기타 참고사항
-
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001042
