주주총회소집결의 2024-03-13 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901282
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 외부감사인 선임 보고 (3) 영업보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (2) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건 (3) 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (일금 이십억원정) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 제도』를 도입하였습니다. - 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탕량 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 현) 액토즈소프트 사외이사 - Master's Degree of Science of Law, Stanford University | - CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd. |
| 가오샤오싱 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | 현) 액토즈소프트 사외이사 전) VP, Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school | - CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탕량 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 액토즈소프트 사외이사 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd - Master's Degree of Science of Law, Stanford University |
| 가오샤오싱 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 액토즈소프트 사외이사 전) VP, Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. - Xi'an 83rd high school |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901282
