정기주주총회결과 2023-03-31 10:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900373
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,157 | - 매출액 | 28,139 | |
| - 부채총계 | 6,839 | - 영업이익 | 895 | ||
| - 자본금 | 10,817 | - 당기순이익 | -46 | ||
| - 자본총계 | 7,318 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,167 | - 매출액 | 28,139 | |
| - 부채총계 | 6,841 | - 영업이익 | 718 | ||
| - 자본금 | 10,817 | - 당기순이익 | -407 | ||
| - 자본총계 | 7,326 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건 제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건 제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김민규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)아이톡시 대표이사 전) (주)케어마일 대표이사 전) 카자흐스탄 알파그룹 회장 |
| 진동규 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사 전) (주) 팁앤샵 대표이사 전) 알파미디어코리아 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백주현 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 세종 고문 전) 주 카자흐스탄 대사 전) 재외동포영사국장 | - |
| 이지은 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 건우 현) 법제처 법령심의위원회 위원 현) 디지털경제포럼 비상임이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민규 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 한국씨티은행 영업추진부 차장 전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900373
