주주총회소집결의 2023-03-16 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900541
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 5층, 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제26기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 전봉규 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 진동규 선임의 건 제3-3호 사외이사 백주현 선임의 건 제3-4호 사외이사 이지은 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김민규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)아이톡시 대표이사 전) (주)케어마일 대표이사 전) 카자흐스탄 알파그룹 회장 |
| 진동규 | 1983-04 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)아이톡시 국내영업팀 이사 전) (주)팁앤샵 대표이사 전) 알파미디어코리아 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백주현 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 세종 고문 전) 주 카자흐스탄 대사 전) 재외동포영사국장 | - |
| 이지은 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 건우 현) 법제처 법령심의위원회 위원 현) 디지털경제포럼 비상임이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민규 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 한국씨티은행 영업추진부 차장 전) 제이엠신용정보 경영지원팀 부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900541
