정기주주총회결과 2023-03-29 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901651
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 419,341 | - 매출액 | 183,642 | |
| - 부채총계 | 213,906 | - 영업이익 | 1,130 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | -706 | ||
| - 자본총계 | 205,435 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 383,992 | - 매출액 | 215,714 | |
| - 부채총계 | 207,239 | - 영업이익 | -4,272 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | -9,210 | ||
| - 자본총계 | 176,753 | *주당순이익(원) | -945 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사: 1명 (재선임) - 사외이사: 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제 29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명) → 원안대로 가결 - 제 2-2호: 사외이사 최완수 신규선임의 건(비상근 1명) → 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원복 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (주)아모텍 영업 마케팅 총괄 (주)아모텍 수석부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최완수 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국경제TV 보도본부장 전) 한라홀딩스 감사위원 | - |
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