주주총회소집결의 2023-02-24 14:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900305
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로 267번길29 라마다송도호텔 1층 렘브란트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제29기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 29기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명) - 제 2-2호: 사외이사 최완수 신규선임의 건(비상근 1명) 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원복 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | (주)아모텍 영업 마케팅 총괄 (주)아모텍 수석부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최완수 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국경제TV 보도본부장 | - |
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