[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-21 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221221800637
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 비상임이사 및 감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 : 정관 일부 변경 - 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(3명) - 제3호 : 감사 선임(1명) | - 제1호 : 정관 일부 변경 - 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(3명) - 제2-1호 : 후보 권태흥 - 제2-2호 : 후보 이수경 - 제2-3호 : 후보 임채균 - 제3호 : 감사 선임(1명) - 후보 윤상일 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-01-11 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 한국전력기술(주) 김천 본사 3층 대회의실 (경상북도 김천시 혁신로 269) | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 : 정관 일부 변경 - 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(3명) - 제2-1호 : 후보 권태흥 - 제2-2호 : 후보 이수경 - 제2-3호 : 후보 임채균 - 제3호 : 감사 선임(1명) - 후보 윤상일 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 소집일시의 변경에 관련한 사항은 2023.02.14(화)기간 내에서 사장에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-13 주주총회소집결의 2022-10-28 주주총회소집결의 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태흥 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | ㅇ 신용보증기금 전무이사 ㅇ 신용보증기금 경영지원/경영기획부문 이사 | - |
| 이수경 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | ㅇ 경상북도의회 의원(농수산위원회 상임위원장 등) ㅇ 성주군의회 의원 | - 재단법인 경상북도 농식품유통교육진흥원(무보수, 위촉직 이사) |
| 임채균 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | ㅇ 한화솔루션(주) 감사 ㅇ 국가정보원장 의전비서관 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상일 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 상근 | ㅇ 현)국민의힘 서울 중랑(을) 당협위원장 ㅇ 제18대 국회의원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221221800637
