[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-16 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230516900165
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-4-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 임시주주총회 소집일자 변경 | 2023-06-01 오전 9시 | 2023-06-15 오전 9시 |
| 3. 부의 안건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 | 제1호 의안 : 임시의장 심의정 선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심윤정 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재윤 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(확정시 추후 공시) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 안산시 단원구 목내동 456-2, 본사1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 임시의장 심의정 선임의 건 재2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심윤정 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김재윤 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심의정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신남식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(확정시 추후공시) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-04-17 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심의정 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | (전)제일바이오 사장 |
| 이병창 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학과 졸업 전 미래에셋대우증권 지점장 현 프로메디젠(주) 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신남식 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | (전)서울대학교 수의과대학 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230516900165
