제일바이오 (052670) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000338

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명 : (주)제일바이오 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 전화번호 : 031-427-2861
작 성 자:	성 명 : 신유랑 부서 및 직위 : 경영관리부 대리 전화번호 : 031-427-2861

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)제일바이오	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제34기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	서면투표 가능	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)제일바이오	보통주	2,117,388	7.26	본인	자기주식

- 권유자의 특수관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
심광경	최대주주	보통주	7,396,508	25.39	대표이사	-
심윤정	최대주주 특수관계자	보통주	61,028	0.21	사내이사	-
심의정	최대주주 특수관계자	보통주	61,028	0.21	-	-
김문자	최대주주 특수관계자	보통주	191,086	0.65	-	-
계		-	7,709,650	26.46	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이민호	보통주	0	직원	-	-
김정인	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 19일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제34기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)제일바이오	http://www.cheilbio.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)제일바이오
- 주소 : (우:15605)경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 131
- 전화번호 : 031-494-8226
- 팩스 : 031-492-0586
2. 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 오전 9시
장 소	경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동), 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일(우편도착기준)
서면투표 방법	1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.cheilbio.com)를 참조하시기 바랍니다. 2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오. ※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.cheilbio.com)를 참조하시기 바랍니다. 3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2023년 3월 28일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다. ▷ 송부처: 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 131, (주)제일바이오 (우: 15605) 5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제34기 정기주주총회소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조 바랍니다"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 제 34(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 전 재무제표이므로,외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자 산
유동자산		26,608,818,775		33,298,238,365
현금및현금성자산(주석4,36)	17,664,233,777		6,149,249,169
단기매매증권(주석36)	-		6,878,529,390
유동상각후원가측정금융자산(주석8,36)	3,509,997,975		10,042,000,000
유동당기손익공정가치측정금융자산(주석9,36)	996,557,561		2,681,415,927
매출채권(주석6,36)	1,535,083,059		3,185,902,430
대손충당금	(243,611,094)		(1,311,411,916)
미수금(주석36)	-		95,243
미수수익(주석36)	21,542,158		13,583,561
선급금	43,263,776		306,272,172
선급비용	14,457,731		14,480,114
당기법인세자산	110,614,264		156,529,328
재고자산(주석7,15)	2,944,486,740		5,153,053,341
반품자산(주석15)	12,192,828		28,539,606
비유동자산		7,720,437,901		5,861,121,432
장기금융상품(36)	92,542,656		-
상각후원가측정금융자산(주석5,8,36)	2,015,471,734		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(주석9,36)	495,643,920		498,192,614
기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석10,36)	10,400,000		10,400,000
기타비유동금융자산(주석11,36)	5,331,050		37,976,050
유형자산(주석12,33,34)	4,480,223,349		4,705,417,757
무형자산(주석13)	15,000,000		15,000,000
투자부동산(주석14)	-		467,234,354
확정급여자산(주석19)	605,825,192		124,900,657
자 산 총 계		34,329,256,676		39,159,359,797
부 채
유동부채		1,083,465,973		1,633,442,727
매입채무(주석36)	144,852,588		449,442,534
미지급금(주석36)	452,213,596		391,653,927
예수금	66,788,560		195,254,010
선수금	210,007,238		296,572,981
정부보조금	-		5,957,048
반품부채(주석15)	14,346,231		32,448,622
계약부채(주석16)	178,271,790		255,915,074
유동리스부채(주석18,36)	16,985,970		6,198,531
비유동부채		215,053,413		195,273,690
임대보증금(주석36)	-		40,000,000
리스부채(주석18,36)	66,837,618		-
이연법인세부채(주석28)	148,215,795		155,273,690
부 채 총 계		1,298,519,386		1,828,716,417
자 본
자본금(주석1,20)		14,564,532,000		14,564,532,000
자본잉여금(주석21)		13,445,617,115		13,445,617,115
기타자본구성요소(주석22)		(6,523,566,555)		(3,524,205,365)
이익잉여금(주석23)		11,544,154,730		12,844,699,630
자 본 총 계		33,030,737,290		37,330,643,380
부 채 와 자 본 총 계		34,329,256,676		39,159,359,797

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
매출액		15,348,596,148		16,912,382,897
매출원가(주석24)		12,904,005,573		14,687,665,392
매출총이익		2,444,590,575		2,224,717,505
판매비와관리비(주석24,25)	3,930,088,899		3,951,154,808
영업이익(손실)		(1,485,498,324)		(1,726,437,303)
기타수익(주석26)	466,447,000		402,852,715
기타비용(주석26)	279,449,090		182,082,386
금융수익(주석27)	1,106,416,507		3,804,168,948
금융비용(주석27)	1,563,541,795		2,160,303,673
법인세비용차감전순이익		(1,755,625,702)		138,198,301
법인세비용(주석28)	(47,789,566)		850,588,426
당기순이익(손실)		(1,707,836,136)		(712,390,125)
기타포괄손익		400,233,341		(152,896,114)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	400,233,341		(152,896,114)
총포괄손익		(1,307,602,795)		(865,286,239)
주당손익(주석30)
기본 및 희석주당손익		(62)		(25)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
	처분예정일 : 2023년 3월 29일		처분확정일 : 2022년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		7,961,267,596		9,268,870,391
1. 전기이월미처분잉여금	9,268,870,391		10,134,156,630
2. 확정급여제도의재측정요소	400,233,341		(152,896,114)
3. 당기순이익	(1,707,836,136)		(712,390,125)
Ⅱ. 이익잉여금처분액				0
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		7,961,267,596		9,268,870,391