의결권대리행사권유참고서류 2024-06-20 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000354
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 06월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 오성첨단소재 주식회사 주 소: 전북 익산시 석암로 17길 104 전화번호: 063-839-5000 |
| 작 성 자: | 성 명: 이의진 부서 및 직위: 재경기획팀 차장 전화번호: 063-839-5000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 오성첨단소재㈜ | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 20일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 05일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 25일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오성첨단소재㈜ | 보통주 | 2,980,283 | 3.53 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이스트버건디㈜ | 최대주주 | 보통주 | 8,519,555 | 10.10 | 최대주주 | - |
| ㈜폴라버텍스 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 8,130,720 | 9.64 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 16,650,275 | 19.74 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이광규 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이의진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 20일 | 2024년 06월 25일 | 2024년 07월 04일 | 2024년 07월 05일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 06월 07일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 06월 25일 09시 ~ 2024년 07월 04일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 오성첨단소재㈜ | http://www.osungam.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전북 익산시 석암로 17길 104 오성첨단소재(주) 재경기획팀 ㆍ 전화번호 : 063-839-5000 ㆍ 이메일주소 : ujyi@osungam.com - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 06월 25일 ~ 07월 04일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 07월 05일 오전 09시 |
| 장 소 | 전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 06월 25일 09시 ~ 2024년 07월 04일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다. - 주주총회 참석시 준비물 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 출생년월 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상천 | 1969.01 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 송세빈 | 1962.05 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상천 | 오성첨단소재(주) 부사장 | 2024.03 ~ 현재 | 오성첨단소재(주) 부사장 | 해당사항없음 |
| 2019.02 ~ 2024.01 | (주)이녹스첨단소재 상무 | |||
| 2014.07 ~ 2017.09 | 삼성SDI 선행개발 수석 파트장 | |||
| 송세빈 | 법무법인(유) 화우 변호사 | 2021.05 ~ 현재 | 법무법인(유) 화우 변호사 | 해당사항없음 |
| 2016.06 ~ 2019.12 | (주)이마트 법무실장 | |||
| 2010.10 ~ 2016.03 | (주)포스코 법무실장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보자 송세빈 >
1. 전문성 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 박상천> 사내이사 후보자 박상천은 다년간 필름 개발 제조업에 근무한 전문가로서, 풍부한 현장경험과 산업 이해도를 바탕으로 이사회에서 기업가치 제고와 성장을 위한 다양한 의견을 제시할 것으로기대합니다. <사외이사 후보자 송세빈> 사외이사 후보자 송세빈은 검사, 변호사등을 역임하며 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다. |
확인서
후보자확인서_박상천 |
후보자확인서_송세빈 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000354
