오성첨단소재 (052420) 공시 :: 주주총회소집결의 (정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	09:00
2. 장소		전라북도 익산시 석암로 17길104 본사 별관
3. 의안 주요내용		[제30기 정기주주총회 회의 목적사항] 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정입니다.
※관련공시	-

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