정기주주총회결과 2024-03-25 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900848
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 448,219 | - 매출액 | 277,405 | |
| - 부채총계 | 280,194 | - 영업이익 | 34,947 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 24,106 | ||
| - 자본총계 | 168,025 | *주당순이익(원) | 1,823 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 461,547 | - 매출액 | 280,222 | |
| - 부채총계 | 288,443 | - 영업이익 | 33,684 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 28,878 | ||
| - 자본총계 | 173,104 | *주당순이익(원) | 2,206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,703,526,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○신규선임 -사외이사 1명(이상훈) ○재선임 -사내이사 3명 (유기현, 신수동, 조남희) -기타비상무이사 1명 (신승정) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※승인사항 ○ 제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주] -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유기현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신수동 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조남희 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신승정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이상훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-01-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내) 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | -두산산업(주) -(주)두레상사 -(주)다성 -(현)코나아이(주) 재무회계실장(전무) |
| 신수동 | 1967-12 | 2 | 재선임 | -대우통신(주) -한국툰붐(주) -실리콘스튜디오(주) -(주)코디시스넷대표이사 -코나씨(주)대표이사 -(현)코나아이(주) 전무 |
| 조남희 | 1989-07 | 3 | 재선임 | -코나아이(주) 서비스운영그룹 그룹장 -(현)코나아이 플랫폼운영 부문장 |
| 신승정 | 1956-06 | 3 | 재선임 | -경남기업(주) -코업건설(주) -(현)코나아이(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | -KBS 프로듀서 -SBS 책임프로듀서 -채널A 제작본부장 -동아방송예술대학 교수 | 예술의 전당(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업 | *신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련매매 및 중개업 | *정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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