주주총회소집결의 2023-02-20 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900965
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 25기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○승인사항 -제1호의안:제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사외이사 민정기 선임의 건 -제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호:감사 신동우 선임의 건 -제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1)전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해주시기 바랍니다. 2)코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해, 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 재확산 시, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등에 따른 우발상황 발생 시 제25기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 정정공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에이치피오 사외 이사 現 (주)웰크론 사외이사 前 신한BNP파리바자산운용 대표이사 前 신한금융지주 부사장 (CFO) | 現 (주)에이치피오 사외이사 現 (주)웰크론 사외이사 (2023년 3월 중으로 사외이사로 재직 중인 회사 사임 예정) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 코나아이 감사 前 제19대 국회의원(정무위원회) 前 민선 제3,4기 강동구청장 前 서울시 상수도사업본부장 前 서울시 산업경제국장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신사업 - 통신판매업 - 무선통신업 - 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업 - 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅, 광고대행업 - 블록체인 연구개발업 - 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 - 외국환 업무업 - 환전 및 외환 송금 사업 - 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업 - 여객자동차플랫폼 중개사업 - 호텔업 | - 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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