정기주주총회결과 2024-03-26 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900999
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,268 | - 매출액 | 327,107 | |
| - 부채총계 | 124,461 | - 영업이익 | 3,058 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | 5,804 | ||
| - 자본총계 | 283,806 | *주당순이익(원) | 415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,187 | - 매출액 | 327,107 | |
| - 부채총계 | 123,560 | - 영업이익 | 4,796 | ||
| - 자본금 | 7,787 | - 당기순이익 | 7,686 | ||
| - 자본총계 | 338,627 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,743,371,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사내이사 김영달 재선임 → 원안대로 승인 2-2호: 사내이사 이선우 재선임 → 원안대로 승인 2-3호: 사내이사 김대유 재선임 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호: 상근감사 박언경 재선임 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ○ 現 벤처기업협회 부회장 ○ 現 (주)코텍 대표이사 |
| 이선우 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | ○ 現 (주)코텍 연구소장 |
| 김대유 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | ○ 現 (주)코텍 경영관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ○ 경희대학교 법학 박사 ○ 現 경희대학교 객원교수 ○ 現 (주)코텍 상근감사 |
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