주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-21 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900270
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제37기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 200원 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사내이사 김영달 선임의 건 (재선임) 2-2호: 사내이사 이선우 선임의 건 (재선임) 2-3호: 사내이사 김대유 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호: 상근감사 박언경 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | ○ 한국과학기술원 박사 ○ 現 벤처기업협회 부회장 ○ 現 (주)코텍 대표이사 |
| 이선우 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | ○ 한국과학기술원 석사 ○ (주)아이디스 연구소 ○ 現 (주)코텍 연구소 연구소장 |
| 김대유 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | ○ 인하대학교 경영학 학사 ○ ㈜아이디스 재경팀 ○ 現 (주)코텍 경영관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | ○ 대한국제법학회 사무국장 ○ 숙명여자대학교 강사 ○ 경희법학연구소 연구조교 ○ 경희대학교 법학 박사 ○ 現 경희대학교 객원교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900270
