정기주주총회결과 2023-03-20 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320900432
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,529 | - 매출액 | 92,417 | |
| - 부채총계 | 23,444 | - 영업이익 | 16,064 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 11,679 | ||
| - 자본총계 | 139,085 | *주당순이익(원) | 779 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,097 | - 매출액 | 99,154 | |
| - 부채총계 | 46,811 | - 영업이익 | 9,055 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 4,764 | ||
| - 자본총계 | 129,287 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,050,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원 2명 재선임 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제28기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제28기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 사내이사 전승목 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 사내이사 김대석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 사내이사 오영근 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 사외이사 오현택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-6호 사외이사 남윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 오현택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 감사위원회 위원 남윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집공고 2023-02-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사 |
| 전승목 | 1969-08 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장 (전)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실 회계팀장 (현)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실장 |
| 김대석 | 1973-12 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (현)현대백화점 재무전략담당 |
| 오영근 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | (전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현택 | 1962-11 | 2 | 재선임 | (전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수 | - |
| 남윤성 | 1973-08 | 2 | 재선임 | (전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현택 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수 |
| 남윤성 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 |
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