주주총회소집결의 2023-02-14 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214900744
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (현대바이오랜드 천안지점) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 전승목 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김대석 선임의 건 - 제3-4호 사내이사 오영근 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 오현택 선임의 건 - 제3-6호 사외이사 남윤성 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 오현택 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 남윤성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2023년 3월 20일 개최될 제28기 정기주주총회에서 이사의 임기를 기존 3년에서 2년으로 변경하는 정관 변경안을 상정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사 |
| 전승목 | 1969-08 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장 (전)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실 회계팀장 (현)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실장 |
| 김대석 | 1973-12 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (현)현대백화점 재무전략담당 |
| 오영근 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | (전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현택 | 1962-11 | 2 | 재선임 | (전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수 | - |
| 남윤성 | 1973-08 | 2 | 재선임 | (전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현택 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수 |
| 남윤성 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 |
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