[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-14 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814902330
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 07월 17일 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 펜테리움IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 등에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영신 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 전남대학교 국어국문학과 졸업 전) 무진애드컴 대표이사 현) ㈜상지카일룸 대표이사 현) ㈜중앙디앤엠 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 경기대학교 수학과 졸업 전) ㈜아이프로텍 경영기획실 현) ㈜상지카일룸 상무이사 현) ㈜중앙디앤엠 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고호진 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 전) ㈜POSCO 기술직 전) ㈜포스코케미칼 부장 현) ㈜중앙디앤엠 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814902330
