정기주주총회결과 2023-03-29 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901951
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,781 | - 매출액 | 26,606 | |
| - 부채총계 | 12,991 | - 영업이익 | -4,223 | ||
| - 자본금 | 18,583 | - 당기순이익 | -17,669 | ||
| - 자본총계 | 21,790 | *주당순이익(원) | -504 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,851 | - 매출액 | 29,055 | |
| - 부채총계 | 13,742 | - 영업이익 | -5,424 | ||
| - 자본금 | 18,583 | - 당기순이익 | -18,275 | ||
| - 자본총계 | 21,109 | *주당순이익(원) | -521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기(2021년) 정기주주총회 회의 목적사항 《부의안건》 - 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자-최영호, 최재희, 이진우 사외이사 후보자-김진성) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 신한대학교 회계학과 졸업 전) (주)신세계 회계팀 전) (주)경방 회계팀 전) (주)아이티엠반도체 재무팀 현) (주)중앙디앤엠 CFO |
| 최재희 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 계명대학교 회계학과 졸업 전) 대웅제약(주) 재무팀 전) (주)진로산업 재무팀 전) 넥스콘테크놀러지(주) 재무팀장 전) 넥스콘(주) 남경법인 법인장 전) 썬코어 CFO 현) (주)엔켐 CFO |
| 이진우 | 1985-11 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경제학과 졸업 전) 삼정회계법인 전) 하나은행 현) (주)엔켐 전략기획실 회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진성 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 경기대학교 체육학과 졸업 전) 컴온애드커뮤니케이션즈 이사 현) (주)엔켐 전략기획실 본부장 | (주)유즈플래닝(대표) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재의 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 - 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업 96. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 - 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업 - 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매 | 신규사업 준비를 위한 예비적 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901951
