주주총회소집결의 2023-02-20 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800599
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 다. 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (1주당 배당예정액: 보통주 10,000원, 우선주 10,050원) 제2호 의안 : 사외이사 천경훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 천경훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천경훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2010.09~2015.02 서울대학교 법학전문대학원 조교수 2015.03~2020.02 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2020.03~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천경훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.09~2015.02 서울대학교 법학전문대학원 조교수 2015.03~2020.02 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2020.03~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800599
