정기주주총회결과 2023-03-28 15:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801017
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,302,930 | - 매출액 | 7,185,759 | |
| - 부채총계 | 1,834,094 | - 영업이익 | 711,123 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 258,340 | ||
| - 자본총계 | 5,468,836 | *주당순이익(원) | 14,112 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,707,324 | - 매출액 | 3,783,321 | |
| - 부채총계 | 579,231 | - 영업이익 | 428,277 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 76,951 | ||
| - 자본총계 | 4,128,093 | *주당순이익(원) | 4,586 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 4,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 67,128,988,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 선임 - 사내이사 1명 선임 (이정애) - 사외이사 1명 선임 (김재환) * 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 1명 선임 (김재환) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제22기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제22기(2022.1.1∼2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 4,000원 / 우선주 4,050원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 이정애 선임 - 제2-2호: 사외이사 김재환 선임 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 1명) - 제3-1호: 감사위원회 위원 김재환 선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정애 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜LG생활건강 CEO 사장 ('22년~) '18~'22년 리프레시먼트 사업부장 '15~'18년 럭셔리 화장품 사업부장 '11~'15년 생활용품 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現 고려대 경영대학 교수 ('04년~) 現 한국마케팅학회 부회장 ('22년~) 現 카카오페이 사외이사 ('21년~) 現 MG지역희망나눔재단 이사 ('20년~) '22~'23년 고려대 CDTB센터장 '20~'22년 고려대 기업경영연구원 원장 '15~'19년 한국투자증권 사외이사 | 카카오페이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대 경영대학 교수 ('04년~) 現 한국마케팅학회 부회장 ('22년~) 現 카카오페이 사외이사 ('21년~) 現 MG지역희망나눔재단 이사 ('20년~) '22~'23년 고려대 CDTB센터장 '20~'22년 고려대 기업경영연구원 원장 '15~'19년 한국투자증권 사외이사 |
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