주주총회소집결의 2023-02-27 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800889
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제22기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제22기(2022.1.1∼2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 4,000원 / 우선주 4,050원 제2호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 사내이사 이정애 선임 - 제2-2호: 사외이사 김재환 선임 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 1명) - 제3-1호: 감사위원회 위원 김재환 선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사는 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 주주총회의 의장에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정애 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | '11~'15 생활용품 사업부장 '15~'18 럭셔리 화장품 사업부장 '18~'22 리프레시먼트 사업부장 '22~ 現 ㈜LG생활건강 CEO 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | '04~ 現 고려대 경영대학 교수 '15~'19 한국투자증권 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '20~ 現 MG지역희망나눔재단 이사 '21~ 現 카카오페이 사외이사 '22~ 現 한국마케팅학회 부회장 | 카카오페이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '04~ 現 고려대 경영대학 교수 '15~'19 한국투자증권 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '20~ 現 MG지역희망나눔재단 이사 '21~ 現 카카오페이 사외이사 '22~ 現 한국마케팅학회 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800889
