정기주주총회결과 2024-03-28 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902438
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,293,032 | - 매출액 | 2,642,769 | |
| - 부채총계 | 1,064,402 | - 영업이익 | 94,004 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 52,370 | ||
| - 자본총계 | 228,630 | *주당순이익(원) | 4,312 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,374,744 | - 매출액 | 3,074,242 | |
| - 부채총계 | 1,005,244 | - 영업이익 | 99,256 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 59,700 | ||
| - 자본총계 | 369,500 | *주당순이익(원) | 4,489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,342,213,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ※ 부의 안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인 *현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인 제3-1호 의안: 사내이사 정성필 선임 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이한메 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(25,800원)입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성필 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現 CJ프레시웨이(주) 대표이사 前 CJ푸드빌(주) 대표이사 前 CJ CGV 국내사업 본부장 |
| 이한메 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장 前 CJ(주) 전략기획실장 前 CJ대한통운 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용균 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 現 이현세무법인 고문 前 서현회계법인 고문 前 중부지방국세청장 前 국세청 개인납세국장 前 성실납세지원국장 前 서울지방국세청 조사2국장 前 국세공무원교육원장 前 중부지방국세청 징세법무국장 前 국세청 감사담당관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 이현세무법인 고문 前 서현회계법인 고문 前 중부지방국세청장 前 국세청 개인납세국장 前 성실납세지원국장 前 서울지방국세청 조사2국장 前 국세공무원교육원장 前 중부지방국세청 징세법무국장 前 국세청 감사담당관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 37. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 38. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 38. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 39. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 37항과 38항이 각각 38항과 39항으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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