정기주주총회결과 2023-03-27 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900940
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,391,556 | - 매출액 | 2,317,435 | |
| - 부채총계 | 1,143,295 | - 영업이익 | 87,594 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 39,646 | ||
| - 자본총계 | 248,262 | *주당순이익(원) | 3,340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,484,727 | - 매출액 | 2,747,692 | |
| - 부채총계 | 1,080,671 | - 영업이익 | 97,840 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 52,243 | ||
| - 자본총계 | 404,056 | *주당순이익(원) | 4,136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,155,055,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 ※ 부의 안건 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 이건일 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건일 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現)CJ(주)사업관리1실장 前)CJ제일제당CFO/식품경영지원실장 前)CJFoods USA CEO/법인장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 주류 판매업 26. 통신 판매업 | 5. 주류 판매업 수입주류중개업, 주류수출업 26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업, 상품권매대행업 | 사업목적 세부내용 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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