주주총회소집결의 2023-03-10 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900625
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 사내이사 이건일 선임 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Https://evote.kds.or.kr * 전자투표시스템 모바일 주소 : Https://evote.kds.or.kr/m * 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 | |||
| ※관련공시 | 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건일 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現)CJ(주) 사업관리 1 실장 前)CJ 제일제당 CFO / 식품경영지원실장 前)CJ Foods USA CEO / 법인장 前)CJ 푸드빌 투썸본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 주류 판매업 26. 통신 판매업 | 5. 주류 판매업 수입주류중개업,주류수출업 26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업,상품권판매대행업 | 사업목적 세부내용 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900625
