정기주주총회결과 2023-03-24 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900508
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,624 | - 매출액 | 312,263 | |
| - 부채총계 | 45,793 | - 영업이익 | 806 | ||
| - 자본금 | 3,835 | - 당기순이익 | -4,144 | ||
| - 자본총계 | 44,831 | *주당순이익(원) | -540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,301,010,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 1명 재선임 - 서대식 ○ 사외이사 1명 신규선임 - 최창복 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 300원] - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제9조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 : 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-3호 : 정관 제14조(전환사채의 발행) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-4호 : 정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-5호 : 정관 제29조(이사 및 감사의 수) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-6호 : 정관 제30조(이사 및 감사의 선임) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-7호 : 정관 제31조(이사 및 감사의 임기) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-8호 : 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-9호 : 정관 제45조의2(분기배당) 신설의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 : 최창복 사외이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 전) 한국은행 국장 현) (주)시큐센 사외이사 | (주)시큐센 사외이사 |
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