유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2023-01-12 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230112900139
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 주식회사 오아시스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 3,665,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 28,068,746 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 72,508,000,000 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 36,900,210,800 | |
| 기타자금(원) | 2,374,289,200 | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 30,500 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2023-02-14 | ||
| 종료일 | 2023-02-15 | |||
| 10. 납입일 | 2023-02-17 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2023-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | NH투자증권, 한국투자증권 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-12 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 오아시스의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자입니다. 금번 주식회사 오아시스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,665,000주, 구주매출 1,571,000주의 일반공모 방식에 의합니다. - 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분을 55.17%(15,486,086주)를 보유한 주요 종속회사입니다. 본 유상증자 후 당사의 지분율은 43.85%로 변동될 예정입니다. - 상기 4. 자금 조달의 목적에 기재된 사항은 공모희망가액 30,500원 ~ 39,500원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,374,289,200원을 기타자금(원)에 표기하였음. - 상기 6. 신주발행가액 등은 주당 공모희망가액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다. - 상기 9. 청약예정일, 10. 납입일은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 14. 이사회결의일은 종속회사의 이사회결의일입니다. -상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. - 하기 자산총액은 2021년말 기준입니다. - 금번 주식회사 오아시스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | 주식회사 오아시스 | 영문 | OASIS Corporation |
| - 대표자 | 안준형 | ||
| - 주요사업 | 온라인 이커머스/오프라인 신선식품 마트 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 164,300,312,766 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 228,993,547,868 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 71.75 | ||
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