주주총회소집결의 2024-02-07 18:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207901434
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종우 - 신규선임 제2-2호 의안 : 사외이사 마창환 - 신규선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원 마창환 - 신규선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1970-02 | 2 | 재선임 | (현)수산아이앤티 전무이사(COO) 코넥 인프라사업본부 상무이사 코닉글로리 보안그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 한국산업기술진흥협회 고문 한국산업기술진흥협회 상임부회장 과학기술정보통신부 기획조정실장 미래창조과학부 감사관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국산업기술진흥협회 고문 한국산업기술진흥협회 상임부회장 과학기술정보통신부 기획조정실장 미래창조과학부 감사관 |
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