주주총회소집결의 2023-02-15 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900745
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사외이사 최연식 - 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 한원식 - 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 재선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 최연식 - 재선임 제3-2호 의안 : 감사위원 한원식 - 재선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길기봉 | 1953-06 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 법학과 석사 - 서울동부지방법원 법원장 - 現 법무법인 케이씨엘 고문변호사 |
| 정은아 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 서울대 법학과 - Vanderbilt University of Law 석사 - 서울대 MBA - (주)수산중공업 경영기획실장 - (주)수산아이앤티 경영기획실 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 삼정회계법인 공인회계사 - 기획예산처 행정사무관 - 캐나다 University of British Columbia 교환교수 - 現 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수 | - |
| 한원식 | 1960-10 | 2 | 재선임 | - KT SAT 고문 - KT SAT 대표이사, 사장 - KT SCM 전략실장, 전무 - KT 구매협력실 실장, 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연식 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 공인회계사 - 기획예산처 행정사무관 - 캐나다 University of British Columbia 교환교수 - 現 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수 |
| 한원식 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KT SAT 고문 - KT SAT 대표이사, 사장 - KT SCM 전략실장, 전무 - KT 구매협력실 실장, 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900745
