주주총회소집결의 2023-08-28 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230828900390
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(22.07.01 ~ 23.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김신길(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신길 | 1948-10 | 3 | 재선임 | -(현)아세아텍 대표이사 회장 -(현)한국농기계공업협동조합 이사장 -(현)중소기업중앙회 부회장 -(전)대구상공회의소 부회장 -(전)대구경북기계공업협동조합 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 경량항공기 또는 초경량비행장치 정비 수리 또는 개조서비스 - 태양광 발전 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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