출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000325

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  2월  2일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이치비홀딩스그룹 주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 556, (논현동, 논현빌딩) 2,10~13층 전화번호: 02-6273-3502
작 성 자:	성 명: 김동국 부서 및 직위: 이사 전화번호: 02-6273-3502

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에이치비홀딩스그룹	나. 회사와의 관계	주주
다. 주총 소집공고일	2023년 02월 01일	라. 주주총회일	2023년 02월 16일
마. 권유 시작일	2023년 02월 07일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위한 의결 정족수의 확보 및 주주제안 안건의 가결을 위한 정족수의 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의해임
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에이치비홀딩스그룹	보통주	1,484,086	10.94	주주	-

(주1) 임시주주총회 개최를 위한 기준일(2023년 1월 6일)기준 소유주식수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
지에프금융산업제1호 (주)	기타	보통주	4,366,744	32.19	최대주주	-
계		-	4,366,744	32.19	-	-

(주1) 임시주주총회 개최를 위한 기준일(2023년 1월 6일)기준 소유주식수

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
배원국	보통주	0	주주대리인	임원	-
김동국	보통주	0	주주대리인	임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 02월 01일	2023년 02월 07일	2023년 02월 16일	2023년 02월 16일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회(2023년 2월 16일 예정) 개최를 위한 주주 확정기준일 2023년 1월 6일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의결 정족수의 확보 및 주주제안 안건의 가결을 위한 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 1. 주소: 서울특별시 강남구 강남대로 556,13층(논현동, 이투데이빌딩) 주식회사 에이치비홀딩스그룹 2: 전화번호: 02-6273-3502 3. 팩스번호: 02-557-3063 4. 우편 접수 여부: 가능 5. 접수기간: 2023년 2월 7일~2023년 2월 16일 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 2월 16일 오전 10시
장 소	서울특별시 서초구 사평대로 58길12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드 호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
신희민	64.01.31	충북대학교 경영학과 금융감독원 현 (주)ES큐브대표이사	2023년 08월 14일
홍권표	62.05.02	ESSEC FRANCE 국제금융 MARKETING 현 (주)ES큐브 기타비상무이사	2023년 08월 14일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
신희민	대표이사로서의 임무 해태, 충실의무 위반, 경영권 분쟁 야기 등 경영혼란에 대한 책임 추궁
홍권표	이사로서의 임무 해태, 충실의무 위반, 경영권 분쟁 야기 등 경영혼란에 대한 책임 추궁

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안경환	71.08.07	부	미해당	해당사항 없음	주주
김동국	83.10.21	부	미해당	해당사항 없음	주주
이미현	88.03.08	부	미해당	해당사항 없음	주주
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
안경환	(주)ES큐브 전무이사	1998	동국대학교 회계학과 졸업	해당사항 없음
		1997~2015	조은저축은행 기획팀장
		2015~2017	국일방적 경영관리부장
		2019~2020	HB저축은행 상임감사 (구, 라이브저축은행)
		2022~현재	참엔지니어링 전무이사(CFO, 경영관리본부장)
		2020~현재	ES큐브 전무이사 (CFO, 경영관리본부장 겸 텐트사업본부장)
김동국	(주)한빛자산관대부 재직	2009	청주대학교 회계학과 졸업	해당사항 없음
		2009~2014	남양저축은행
		2015~현재	(주)한빛자산관리대부
이미현	(주)한빛자산관리대부 재직	2012	전북대학교 회계학과 졸업	해당사항 없음
		2013	제48회 공인회계사 합격
		2014~2017	회계법인 예교
		2017~현재	(주)한빛자산관리대부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

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