주주총회소집결의 2022-12-20 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221220900218
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 사평대로 58길 12, B2 C2 컨퍼런스 (서초동, 오클라우드호텔) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 제1-1호 의안 : 사내이사 신희민 해임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 홍권표 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 안경환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동국 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이미현 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 위 임시주주총회는 당사 최대주주의 특수관계인(주식회사 에이치비홀딩스그룹)의 임시주주총회 소집청구에 따라 개최되는 주주총회임 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경환 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 現)ES큐브 전무이사 現)참엔지니어링 전무이사 HB저축은행 상임감사(구, 라이브저축은행) 국일방적 경영관리부장 조은저축은행 기획팀장 |
| 김동국 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 現)주식회사 한빛자산관리대부 남양저축은행 |
| 이미현 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 現)주식회사 한빛자산관리대부 회계법인 예교 회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221220900218
