의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 12:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000210
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 쎌바이오텍 주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 전화번호: 031-987-6205 |
| 작 성 자: | 성 명: 강신혁 부서 및 직위: 재경팀장 전화번호: 031-987-6205 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 쎌바이오텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.12 | 라. 주주총회일 | 2024.03.27 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.15 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 쎌바이오텍 | 보통주 | 2,556,100 | 27.19 | 본인 | 자기주식 (의결권이제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정명준 | 최대주주 | 보통주 | 1,738,373 | 18.49 | 등기임원 | - |
| 윤영옥 | 특수관계인 | 보통주 | 300,000 | 3.19 | 등기임원 | - |
| 윤성배 | 특수관계인 | 보통주 | 234,000 | 2.49 | 등기임원 | - |
| 정유숙 | 특수관계인 | 보통주 | 42,600 | 0.45 | 직원 | - |
| 정혜지 | 특수관계인 | 보통주 | 42,600 | 0.45 | 직원 | - |
| 윤재원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 없음 | - |
| 계 | - | 2,358,573 | 25.09 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강신혁 | 0 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.12 | 2024.03.15 | 2024.03.26 | 2024.03.27 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 12월 31일 기준) |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀 전화번호: 031-987-6205 팩스번호: 031-987-6209 - 우편접수여부: 가능 - 접수기간: 2024년 3월 15일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개최 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 27일 오전 9시 30분 |
| 장 소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409 번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외법인 결산 지연 등 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 24년 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.
특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 29 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 28 기 2022. 12. 31 현재 |
| 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 81,928,879,990 | 75,655,066,275 |
현금및현금성자산 | 7,884,378,240 | 8,457,862,879 |
매출채권 및 기타유동채권 | 5,739,646,038 | 5,329,846,644 |
단기금융상품 | 58,546,298,767 | 37,671,100,000 |
기타유동금융자산 | 3,901,498,755 | 19,238,932,531 |
재고자산 | 4,121,571,872 | 4,102,245,217 |
반품자산 | 107,584,687 | 66,560,954 |
기타유동자산 | 970,747,153 | 782,245,260 |
당기법인세자산 | 657,154,478 | 6,272,790 |
비유동자산 | 35,711,794,322 | 40,183,574,395 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 491,371,100 | 517,208,281 |
장기금융상품 | 501,942,080 | 2,000,000 |
기타비유동금융자산 | - | 3,783,595,970 |
유형자산 | 32,937,185,482 | 33,638,139,426 |
영업권 이외의 무형자산 | 1,599,010,485 | 1,793,329,067 |
이연법인세자산 | 182,285,175 | 449,301,651 |
자산총계 | 117,640,674,312 | 115,838,640,670 |
부채 | ||
유동부채 | 4,821,286,224 | 7,388,900,612 |
매입채무 및 기타유동채무 | 2,812,838,909 | 4,655,890,777 |
유동리스부채 | 621,142,648 | 600,779,167 |
기타유동부채 | 1,001,139,719 | 833,612,715 |
환불부채 | 386,164,948 | 260,325,906 |
당기법인세부채 | - | 1,038,292,047 |
비유동부채 | 934,167,324 | 357,790,252 |
비유동리스부채 | 934,167,324 | 357,790,252 |
부채총계 | 5,755,453,548 | 7,746,690,864 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 111,885,220,764 | 108,091,949,806 |
자본금 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 |
자본잉여금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
주식발행초과금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
기타자본구성요소 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
기타자본조정 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
기타포괄손익누계액 | 186,400,621 | (382,906,275) |
이익잉여금(결손금) | 118,216,645,244 | 114,992,681,182 |
자본총계 | 111,885,220,764 | 108,091,949,806 |
자본과부채총계 | 117,640,674,312 | 115,838,640,670 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 53,787,388,529 | 50,525,748,850 |
매출원가 | 14,812,653,896 | 12,574,289,778 |
매출총이익 | 38,974,734,633 | 37,951,459,072 |
판매비와관리비 | 36,779,346,367 | 31,899,967,141 |
영업이익(손실) | 2,195,388,266 | 6,051,491,931 |
기타이익 | 1,167,380,315 | 318,670,354 |
기타손실 | 88,018,350 | 10,571,207 |
금융수익 | 5,884,881,989 | 5,514,438,985 |
금융원가 | 2,279,552,581 | 1,701,907,106 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 6,880,079,639 | 10,172,122,957 |
법인세비용 | 576,360,577 | 1,891,472,598 |
당기순이익(손실) | 6,303,719,062 | 8,280,650,359 |
기타포괄손익 | 569,306,896 | 25,511,274 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 569,306,896 | 25,511,274 |
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 198,429,563 | 27,630,877 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 370,877,333 | (2,119,603) |
총포괄손익 | 6,873,025,958 | 8,306,161,633 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,303,719,062 | 8,280,650,359 |
총 포괄손익의 귀속 | ||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 6,873,025,958 | 8,306,161,633 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 921 | 1,201 |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 921 | 1,201 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다
2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 29 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 28 기 2022. 12. 31 현재 |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 80,851,912,355 | 70,314,584,662 |
현금및현금성자산 | 6,273,704,327 | 6,312,540,016 |
매출채권 및 기타유동채권 | 6,996,011,164 | 6,155,780,827 |
단기금융상품 | 58,546,298,767 | 34,371,100,000 |
기타유동금융자산 | 3,901,498,755 | 19,238,932,531 |
재고자산 | 3,731,861,362 | 3,697,503,468 |
반품자산 | 107,584,687 | 66,560,954 |
기타유동자산 | 681,565,855 | 472,166,866 |
| 선급법인세자산 | 643,387,438 | - |
비유동자산 | 35,869,914,215 | 46,378,853,864 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 182,799,922 | 191,368,376 |
장기금융상품 | 501,942,080 | 2,000,000 |
기타비유동금융자산 | - | 3,783,595,970 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 2,752,615,833 | 8,718,445,020 |
유형자산 | 30,889,130,420 | 31,907,277,916 |
영업권 이외의 무형자산 | 1,361,140,785 | 1,438,156,218 |
이연법인세자산 | 182,285,175 | 338,010,364 |
자산총계 | 116,721,826,570 | 116,693,438,526 |
부채 | ||
유동부채 | 3,696,608,131 | 5,207,024,417 |
매입채무 및 기타유동채무 | 2,365,597,273 | 3,099,012,641 |
유동리스부채 | 267,301,488 | 247,338,615 |
기타유동부채 | 677,544,422 | 562,055,208 |
환불부채 | 386,164,948 | 260,325,906 |
당기법인세부채 | - | 1,038,292,047 |
비유동부채 | 440,843,320 | 154,418,598 |
비유동리스부채 | 430,843,320 | 144,418,598 |
기타비유동부채 | 10,000,000 | 10,000,000 |
부채총계 | 4,137,451,451 | 5,361,443,015 |
자본 | ||
자본금 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 |
자본잉여금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
주식발행초과금 | 12,759,754,094 | 12,759,754,094 |
기타자본구성요소 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
자기주식 | (23,977,579,195) | (23,977,579,195) |
기타포괄손익누계액 | (45,432,286) | (416,309,619) |
이익잉여금(결손금) | 119,147,632,506 | 118,266,130,231 |
자본총계 | 112,584,375,119 | 111,331,995,511 |
자본과부채총계 | 116,721,826,570 | 116,693,438,526 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
수익(매출액) | 50,935,574,577 | 47,457,347,127 |
매출원가 | 14,796,732,797 | 12,484,741,100 |
매출총이익 | 36,138,841,780 | 34,972,606,027 |
판매비와관리비 | 29,684,336,638 | 26,677,741,678 |
영업이익(손실) | 6,454,505,142 | 8,294,864,349 |
기타이익 | 1,362,682,462 | 359,844,074 |
기타손실 | 6,970,446,234 | 4,267,987 |
금융수익 | 5,823,087,330 | 5,439,244,022 |
금융원가 | 2,243,502,135 | 1,676,268,377 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 4,426,326,565 | 12,413,416,081 |
법인세비용 | 465,069,290 | 1,679,564,483 |
당기순이익(손실) | 3,961,257,275 | 10,733,851,598 |
기타포괄손익 | 370,877,33 | (2,119,603) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 370,877,333 | (2,119,603) |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | 370,877,333 | (2,119,603) |
총포괄손익 | 4,332,134,608 | 10,731,731,995 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 579 | 1,557 |
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 579 | 1,557 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 115,979,912 | 115,098,409 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 112,018,655 | 104,364,557 | ||
| 2.회계정책의 변경 | - | - | ||
| 3.당기순이익 | 3,961,257 | - | 10,733,852 | - |
| 이익잉여금처분액 | - | (3,079,755) | - | (3,079,755) |
| 1.이익준비금 | - | - | ||
| 2.배당금 | 3,079,755 | - | 3,079,755 | - |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 112,900,157 | 112,018,654 | ||
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 2023년 | 2022년 |
| - 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 4.02% | - 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.49% |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 868백만원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000210
