주주총회소집결의 2023-03-07 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900610
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 300원, 주식배당 : 1주당 0.03주) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-2호 의안 : 정관 제 55조(이익배당) 제3호 의안 : 기타비상무이사 이윤희 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 이윤희 재선임의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3 | 재선임 | ㆍ現우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ現우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900610
